董事会工作报告 篇1
x年，在董事会的正确领导和大力支持下，我们公司全体干部员工，增强忧患意识和紧迫感，增强战胜困难的决心和信心，寻找物流业发展的有利条件和积极因素，变压力为动力，化挑战为机遇。以继续强化市场开拓，提高服务质量和水平为目标，努力抓好安全运行，挖掘新的盈利潜力，提升经营业绩，实现公司新的发展。经过全体干部员工的共同努力与辛勤工作，公司完成货物运输总量万吨，同比;主营业务收入X万元，同比;实现利润880万元，与去年基本持平。在取得良好经营业绩的同时，公司其他方面工作也获得新发展，同样取得较好成绩。下面，我代表公司董事会向大家汇报主要工作，如有不妥，敬请批评指正：
一、公司经营基本情况(略)
二、加强安全生产，事故率为零
安全生产是我们物流公司的永恒主题，没有安全生产便没有一切。是新中国成立60周年，政府部门安全检查力度进一步加大，执法更加严格。针对这一情况，我们公司严格执行“安全第一，预防为主”的经营目标，把安全生产作为公司的第一件重要大事切实抓紧抓好，健全安全生产规章制度和安全操作规程，提高员工的安全意识和安全行为，确保公司安全运行，以安全促发展，以安全增效益，努力构建公司安全生产环境，保持了全公司总体稳定的安全经营形势。
1、签订安全生产责任状，确保安全生产
我们公司抓安全生产的一个重要举措是签订全员安全生产责任状，通过以责任制的形式，把安全生产的责任分解到每个员工，使每个员工根据自己的岗位职责，落实安全生产任务，承担安全生产责任，确保安全生产。我们公司还在安全生产上实行“安全一票否决”制，凡是涉及安全生产的任何事，我们公司都要经过仔细分析、认真讨论，凡是有一票否决的，就不能通过，有效保证了安全生产。为提高员工安全生产意识，强化安全生产工作，杜绝一切安全生产事故，，我们公司开展了“百日无事故”考核竞赛，通过制订考核竞赛方案，严格实施，认真考核，取得了良好成绩，基本达到了“百日无事故”考核竞赛的要求。我们公司还要求缴纳安全风险金，用经济的手段强化安全生产，实现安全生产的目的。
2、加强装备投入，增强安全生产系数
我们公司为进一步提高危运车辆的安全生产系数，加大了装备投入，共投入资金XX万元，为危运车辆购置专用服装(危险品)24套，危货运输安全卡。通过加强装备投入，我们公司危运车辆提高了运行安全系数，既确保运输任务的完成，又提高了我们公司的形象，起到了良好的作用。
3、新购置危险品车辆全部安装了GPS卫星定位系统
我们公司投入资金XX万元，为新购置危险品车辆全部安装了GPS卫星定位系统，使公司随时掌握危险品车辆的运行方位，了解危险品车辆的运行情况，及时获得车辆行驶相关信息，督促驾驶员安全运输，切实提高了公司对危险品车辆的管理手段，提高了危险品车辆的运行效率，确保产品运输安全抵达客户手中。
4、加强安全培训学习，提高员工安全素质
我们公司始终树立安全生产观念，利用各种形式加强对员工的安全培训，从思想上防范安全事故的发生，从行动上防止安全事故的发生，增强员工做好安全工作的紧迫感和责任感，清醒地认识到做好安全工作的重要性，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，树立“安全第一”思想，增强“安全重于泰山”责任意识，增强安全工作的预见性、主动性和针对性。在具体安全生产中，加强对司机、押运人员的安全培训，定期参加安全培训学习，加强安全生产工作的教育与检查，鼓励和安排司机、押运人员等安全生产有关人员参加市等上级单位举办的安全会议，学习培训，切实提高安全生产意识与安全生产工作技能，全公司所有危货运输驾驶员、押运员、装卸管理人员都取得了交通主管部门发放的从业资格证。
5、加强运输车辆的检查、维修和保养工作
我们公司切实加强运输车辆的检查、维修和保养工作，车管人员每月对车辆安全和技术状况进行一次检查，对动用的车辆做到出车前巡回检查，收车后督促保养，按制度规定做好维修和保养工作，确保车辆技术性能良好。同时要求驾驶员每天必须坚持出车前、行车中、收车后的自查，对检查的情况要详细记录在登记本上。
6、买足额保险，防范风险，避免损失
我们公司进一步提高安全生产保险系数，为防范安全生产风险，避免不必要的损失，买足额保险，增强了我们公司防范安全生产风险的能力，夯实了安全生产的基础。
三、加强管理，提高服务质量，扩展业务量
随着国内油价的不断上涨、劳动力成本上升，人民币升值，运输量的减少，物流运输面临严峻挑战。为此，公司在困难面前，沉着应对，采取积极措施，加强管理，提高服务质量，扩展业务量。
1、继续巩固原有老客户的业务
受金融危机的影响，公司原有老客户都不同程度受到影响，为确保公司业务量，公司继续主动加强与世龙公司、高科(热电)公司、电化中达公司、乐安江化工公司、乐丰化工公司等企业的沟通和联系，动脑筋，想办法，合理调配车辆来降低运输成本。根据预先得到货物量多少安排运输车辆、合理规划运输线路，充分利用时间和空间，做到精细化配载，减少车辆空驶，从而提高运输效率，降低客户运输成本。
2、拓展新客户，扩大业务量
我们公司在保持稳固原有老客户的同时，主动出击，积极拓展新客户，扩大业务量，重点开发工业园在建新建企业及乐平周边县市万年、德兴等企业的业务。公司业务人员通过走访相关企业，了解他们的需求，介绍公司情况，以诚相待，积极主动争取货源。通过积极主动工作，公司新增了、等家企业。通过拓展新客户，既稳住了公司业务规模和市场占有率，又在货物运输市场竞争日益激烈的大环境下，取得了新的发展。
3、树立服务意识，提高物流服务水平
我们公司深刻认识到在货物运输市场竞争日益激烈的情况下，只有树立服务意识，提高物流服务水平，才能获得生存之地，才能有所发展。我们公司进一步加强与客户联系、沟通，通过提供实实在在优质服务，取得新老客户对我们公司的满意度和依存度，深化服务合作深度和广度。我们公司转变服务观念，真诚树立服务意识，牢记服务只有更好，没有最好，进一步提高服务质量。我们公司要求业务人员既要熟悉公司的业务流程，又要熟悉掌握客户的业务需求，了解产品性能，运输线路及运量，争取主动。认真对待客户提出的每一条意见和建议，尽量予以解决与落实，满足客户的要求，通过自己的真心实意获得的满意，用优质服务稳定现有客户，发展潜在客户，使公司进一步发展业务量，创造良好经济效益。
四、真抓实干，推进公司各项工作快速发展
1、完成了公司土地由划拨变更为出让的工作
我们公司原有230亩属国有划拨土地，把国有划拨土地变更为出让土地，是我们公司的一个重大战略决策，对我们公司今后的发展起到积极作用。，我们公司化了大量精力，克服无数困难，顺利完成了土地变更工作。
首先，我们公司下定决心，要在完成土地变更工作，为此，做了大量基础工作，与政府联系，争取政府支持。由于我们公司积极努力争取，终于获得了政府的同意，为我们公司土地变更召开专题会议，给予研究解决。其次，我们公司加强与国土资源局、财政局、规划局、国资委等部门的联系、沟通、协商，争取这些政府部门的支持与理解，以优惠的价格实现土地变更。
我们公司只用了不到600万元(598万元)钱，把国有划拨土地变更为出让土地，每亩只用了2.6万元，这是最低的价格。国有划拨土地变更为出让土地后，这土地就是我们公司自己了，使得公司今后能够土地大幅升值保值增值。同时，国有划拨土地变更为出让土地后，使我们公司更有实力，可以方便投资、融资，对外合作，为公司长远发展，资产增值起到了无法估量的作用，是一场真正的及时雨，经济效益十分显著。
2、顺利完成公司股份制改革
为有利于公司的长远发展，建立现代企业管理制度，我们公司今年实行公司股份制改革。在公司股份制改革中，我们充分考虑股东的利益，也适当考虑员工的利益，让员工持股5%，把公司的利益与员工的利益紧密结合在一起，使员工更加充满信心为公司工作，处处为公司着想。公司股份制改革于6月份实施完毕，员工的工作精神与工作责任性比过去明显加强，使公司发展呈现良好态势。
3、二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入运营
鉴于公司现有的蒸气管道已处于超负荷运行状态，不能完全满足电化园区、工业园企业客户的需求，公司曾于xx20xx年上半年动工新建蒸汽管道二期工程。由于征地补偿及后续资金因素影响，管道二期工程在暂停一段时间后于xx20xx年9月重新启动。经过公司的努力与苦干，二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入运营，强化了公司已有的市场优势，能够满足蒸汽客户日益扩大的用汽需求，进一步提高了公司市场竞争力，也产生了良好的经济效益。
4、组织优秀员工、骨干学习考察，增强公司凝聚力
，我们公司组织优秀员工、骨干外出学习考察，去浙江横店影视城学习考察，参观了福建泰宁风景区。通过外出学习考察，扩大了员工的眼界，增长了知识，学到了别人的先进经验，对于今后开展工作，扩大业务很有帮助，同时也增强了公司的凝聚力，为搞好今后工作，促进公司的发展，打下了良好的基础。
5、加强与政府部门沟通，提高办事工作效率
作为我们一家物流企业，要发展业务，提高经济效益离不开政府部门的支持。，我们公司在这方面加大工作力度，走出去，积极与公安、交警、工商、运管等单位进行联系，加强协调沟通，向他们反映公司的情况，说明公司取得的成绩，需要获得政府部门的支持。由于公司认真努力搞好与政府部门的关系，我们的工作得到了公安、交警、工商、运管等部门单位的支持，给我们公司的工作给予照顾与方便，使我们公司去这些政府部门办事比较快捷，着实提高了公司的办事效率。
6、扩大公司形象，提升大龙品牌
在当今社会，要办企业，扩大经营业务，公司形象十分重要，品牌尤其需要。，公司在扩大公司形象，提升大龙品牌方面，扎扎实实地做了许多工作，切实提升了公司形象和大龙品牌。
一是顺利通过ISO9000二次复审验收。ISO9001-xx00质量认证体系对于加强公司规范性建设，确保业务发展，获得用户单位信任，具有重要作用。公司去年全面引入ISO9001-xx00质量管理认证体系，结合公司的实际情况，通过调查研究、周密认证，制定了岗位说明书、职责权限说明书。ISO9001-xx00质量认证体系包括公司所有岗位的工作职责、工作环境、工作标准，规范了工作岗位的所有操作程序，使公司采用全新的管理理念来管理告诉，为进一步规范和落实各项规章制度提供了有力的保障。顺利通过ISO9000二次复审验收，进一步规范了公司的管理，提高了管理质量，为创造良好经济效益奠定了扎实的基础。我们公司要继续坚持ISO9001-xx00质量认证体系，把它用好，切实提高公司的形象。
二是加入中国物流与采购联合会，任理事单位，当选“江西省交通运输与物流协会常务理事”。为提升企业形象，扩大知名度，我们公司积极参加社团活动。通过公司的努力，我们公司加入了中国物流与采购联合会，任理事单位，同时当选“江西省交通运输与物流协会常务理事”。这样，我们公司一方面可以获得中国物流与采购联合会的信息，用以指导公司的工作，另一方面可以进一步发挥公司的作用，获得话语权，对于公司今后的发展十分有利。
三是我们公司成为乐平企业联合会秘书长单位，张总任秘书长。
四是根据GB/T19680-xx05国家标准评估，我们公司被中国物流与采购联合会评为“AAA物流企业”，并授予牌匾、证书，这进一步提升了我们公司的声誉，对开展业务往来，产生良好印象。
五是与百度公司景德镇分公司合作，改建公司网站设计，点击率明显上升，明显扩大了公司的影响，为今后开展网上业务打下良好基础。
7、加大广告宣传力度
在目前社会，要扩大业务，提升公司知名度，必须加大广告宣传力度。，公司在这方面取得了一定的突破。一是在福建省《海西物流》杂志社刊登免费广告。这是贯彻落实《物流业调整振兴规划》，服务海峡两岸经济区及周边各省市现代物流产业的发展，宣传江西省物流及相关产业的发展成就，推动江西省与其它地区物流经济的对接与合作，推介江西物流项目的对外招商与合作，经江西省交通运输与物流协会推荐，于十一月份在《海西物流》免费宣传公司，获得良好反映。二是利用公司现有资源、刷新墙体广告，使墙体广告醒目美观，提升公司形象。三是加入乐平市人民广播电台“争做合格乐平人”游车宣传，扩大了公司的知名度。上述加大广告宣传力度，公司花钱不多，宣传效果很好。
8、聚资购车，扩大发展
江西电化高科有限责任公司工会，为增强企业凝聚力，帮助员工理财，力求增加职工收益，设立员工合伙投资基金，高科、大龙员工本着自愿的原则，合伙投入基金。高科公司工会基金理财小组将基金委托江西大龙物流有限公司寻找合伙人，共同出资购买车辆从事道路货物运输，其中，每辆车基金占51-60%股权，合伙人占4-49%股权。电化高科基金与合伙人共同委托大龙物流有限公司全权负责合作车辆的道路货物运输及相关业务，并按车辆营业收入5‰支付管理费。公司根据运力需要，购置相应的运煤车、化学危险品运输车，既满足了公司发展所需运力运量的车辆，确保了客户正常生产、销售，同时又提升了基金投资收益回报。目前运作良好。
五、所采取的主要工作措施
1、加强队伍建设，树立优良作风
要做好物流工作，必须加强干部员工队伍建设，只有把队伍建设好了，才能确保完成年度目标工作任务。我们公司在工作中注重加强队伍建设，树立优良作风，以此确保各项工作的完成。在抓干部队伍建设上培养三种意识：首先是责任意识，权力是一种荣誉、一种待遇，更是一种崇高的责任。要把手中的权力转化成一种责任、一种义务，以促进工作跨越式发展为己任，守土有责，恪尽职守，勤勤恳恳，全身投入，披肝沥胆，认真履行职责，勇于攻坚破难。只有这样，我们才能对得起董事会的信任、员工的信任，无愧于自己的人生。其次是自律意识。我们干部要低调、自律。要正确对待名利、地位和权力，严于律己，防微杜渐，夯实精神支柱，筑牢思想防线，做到工作上高标准、生活上严要求、作风上高境界。只有这样，才能洁身自好、保持形象，增强自己的凝聚力、影响力和感召力。再次是大局意识，每个干部要做到分工不分家，善于把自身工作放到大局中去把握，把出发点、着重点和落脚点放在拓展业务，提高经济效益上，放在办实事、创实绩上。二是抓好员工队伍建设，要强化每个员工的实干精神，做到求真务实、真抓实干，把安全工作放在工作中的第一位，实打实地执行公司各项工作制度，认真负责地做好工作，为公司发展，为提高公司经济效益作出努力与贡献。
2、落实责任制，激励干部员工努力工作
有些单位工作效率低下的一个重要原因是管理混乱，造成岗位职责不明，人员分工不清，以致形成“自己的事别人来做，别人的事自己去做”，或者“有事无人做，有人无事做”。岗位责任制的前提是职责明确，做好“各司其职、各负其责”，这样职责分明，分工清楚，该做的事有人做，该负责的有人去负责，极大地提高了工作效率。我们公司深刻认识责任制的重要，在落实责任制，强化干部员工的工作责任性，自觉履行岗位职责，认真做好每一项工作。在落实责任制同时，加强德、能、勤、绩综合考评，对各部门、各业务人员定指标、定任务，量化到个人，每月实行考核，业绩与奖惩挂钩，当月兑现考核结果。通过落实责任制和加强综合考核，进一步提高了干部员工队伍的整体素质，激发了干部员工的工作积极性，增强了干部员工的开拓进取意识，树立了干部员工为客户优质服务的意识，从而促进了公司业务开展和服务水平的提高，为创造经济效益打下扎实基础。
3、加强作风建设，承担工作责任
作风是行动的先导，是做好工作的前提。没有好的作风，就不会有行动，就难以保持良好的精神状态，就难以树立长久的奋斗目标，工作起来就会小胜即安，得过且过，不思进取，在工作落实上就会走了过程。所以我们公司十分注重干部员工的作风建设，只有建设好作风，才能进一步增强工作的紧迫感、责任感、使命感和自觉性，才能激发更大的工作动力。我们公司要求干部员工在作风上做到踏实，加强与客户单位的沟通与联系，认真听取客户单位的意见和建议，把正确、好的意见和建议及时采纳到实际工作中，使工作做到位，做到家，获得客户单位的真诚满意。干工作除了业务知识与技能外，更主要的是工作态度与责任。我们公司要求每个干部员工不管自己的能力如何，关键不能忘了责任，要勇于承担责任，承担了责任就胜于能力。要加强学习，提高工作技能，认真履行自己的工作职责，要做到立场坚、作风硬、讲诚信、肯奉献，树立全心全意服务意识，塌实勤恳工作，出色完成公司下达的各项工作任务。
4、加强自身建设，做到廉洁工作
我们公司深刻认识到在当前社会存在不正之风和腐败行为的情况下，必须加强干部员工的自身建设，做到廉洁工作。廉洁工作不仅事关公司事业的健康发展，而且影响着各项工作的落实。我们公司十分重视廉洁工作，始终把它当作一项重要工作来抓，每时每刻都要做到廉洁工作，要求每个干部员工做到洁身自好，加强思想道德建设，牢记“千里之堤，溃于蚁穴”的古训，扎紧反腐败的篱笆，注意从日常小事上维护自己的形象，决不跟不正之风和腐败行为沾边，做一名堂堂正正的清白人。
六、存在的一些问题
1、理论学习不够，业务素质有待提高
我们公司干部员工忙于业务工作，加强理论学习不够，用科学发展观指导实际工作有欠缺。在拓展业务，沟通客户，提高服务方面做得还不够。干部员工的业务素质与发展的新形势、市场竞争的新情况还不能适应，这些有待在今后的工作中加以提高和改进。
2、运费拖欠严重，解决措施不力
由于种种原因，我们公司被拖欠运费严重，严重影响公司资金周转。我们公司在解决拖欠运费上，虽然采取了一定的措施，但总得说措施不力，解决拖欠运费问题进展不大，需要进一步加大力度，认真予以解决。
七、x年工作打算
1、认真做好工业园供热管网规划方案及建议前期准备工作
建设好工业园供热管网，对于我们公司今后的发展与增加经济效益具有重要作用。x年，我们公司要切实把这项工作提上议事日程，精心布置，认真落实，抓紧工作，务必完成。一是做好工业园供热管网规划方案，保证规划方案慎密科学管用。二是做好建议前期准备工作，积极与政府等有关部门联系沟通，确保供热管网规划方案如期实施。
2、继续做好二期蒸汽管道土地所有权证办理工作
二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入运营，强化了公司市场优势，进一步满足了蒸汽客户的用汽需求，提高公司市场竞争力，产生了良好的经济效益。x年，我们公司要继续做好二期蒸汽管道土地所有权证办理工作，争取办好二期蒸汽管道土地所有权证。
3、加大工作力度，扩大公司经营范围
我们公司目前经营业务主要是道路煤运、危险货物运输，为扩大经营范围，拓宽经营渠道，提高公司效益，x年，我们公司要利用具备运输危险化学品资质这一有利条件，申请办理危险化学品经营许可证，为客户提供一条龙服务，以增加公司收入。我们要加大工作力度，积极与江西省安全生产监督管理局联系沟通，抓紧办理公司危险化学品经营许可证，力争在4月上旬完成。
4、提高服务质量，扩展业务量
公司要发展，要创造效益，必须提高服务质量。x年，我们公司要在提高服务质量上继续下功夫化力气，一方面走访老客户和大客户，认真听取他们的意见与建议，落实到具体实际工作中，确保客户单位的满意，继续维护良好合作关系，把我们公司作为他们首选的运输单位，以提高服务质量，稳定现有客户单位的业务关系。要继续走出去，走访新单位，通过努力建立业务关系，扩展我们公司的业务量，为我们公司进一步发展，夯实货物运输量。
5、继续抓好安全生产，杜绝一切安全生产事故
作为货物运输单位，特别是运输危化品，安全生产任何时候都放松不得，只有保证安全生产，才有公司的平安与经济效益。x年，我们公司在以往做好安全生产工作的基础上，要提高警惕，切实保证安全生产，深刻牢记“安全是生命，生产保安全”的思想，坚决杜绝安全事故。要做到以下三点：一是头脑清醒，在思想上警钟长鸣。在生产过程中，充分认识到安全的重要性，时刻保持高度的警觉性，要带着不做则已，做就要做到最好的工作劲头，形成“人人讲安全，事事为安全，时时想安全，处处保安全”的思想氛围，消除一切安全隐患。二是制定和完善规章制度并确保有效执行。没有规矩，不成方圆。讲安全，也是一样，严格落实安全管理制度，建立岗位责任制，做到责任到人，明确分工。把安全贯串于生产全过程，确保不出安全事故。三是齐心协力，共同维护安全。安全靠我们大家共同创造，我们大家靠安全生活。维护安全，不单单是领导的事情，也不是某一个人的责任，而是要求全体干部员工齐心合力，共同创造。在安全生产过程中，每个人都要有主人翁意识，要严格按照制度要求，按部就班，认真排查安全隐患，抓好安全生产，共同维护安全生产，稳定我们公司安全生产的良好局面。
6、强化工作措施，促进工作发展
x年，我们公司要通过强化工作措施，促进工作发展，争取取得比更好成绩，创造更好的效益。一是继续落实岗位责任制。为抓好各项工作，提高服务能力，我们公司要按照工作项目、工作概述、工作标准和所需知识技能等四方面内容，制定岗位责任制，落实到部门，落实到人，做到每个部门、每个个人都有岗位职责，每件工作、每项事情都有人管、有人抓，确保做好每一项工作，保障客户单位货物运输要求。二是继续开展优质服务。我们公司一方面要狠抓干部员工的业务培训，提高干部员工的业务水平和服务水平。另一方面树立干部员工的优质服务思想，要为客户单位提供优质服务，获得客户单位的满意，维护良好的业务合作关系。三是强化工作创新。我们公司工作领域广泛、内容丰富、任务繁重，时间紧迫，要做好货物运输工作，保障客户单位运输要求，必须强化工作创新，要以创新工作思路、创新工作方法开展各项工作，取得良好效果。
7、不断加强队伍建设，树立公司良好形象
搞好我们公司工作，队伍建设是根本。首先，我们公司将切实担负好管理干部员工的责任，牢固确立“以人为本”的管理理念，认真听取干部员工的意见与建议，与干部员工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。其次，每个干部要以自己的率先垂范、辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素，充分调动每个员工的工作积极性，提高员工的综合素质，使大家团结一致，齐心协力，把各项工作搞好。在实际工作中要做到三点：一是加强学习，提高素质，把我们公司建设成学习型企业，在加强政治理论学习的同时，注重学习物流业务知识。坚持不懈地学习反映当代物流发展的各种新知识，钻研业务，努力提高素质。二是注重实践，增强工作本领，要牢固树立远大理想，继承和发扬优良传统，在工作中增加才干，增加本领，切实做好物流工作。三是严格要求，端正作风。要有强烈的事业心和责任感，要公道正派，树立正气，要真抓实干，改进作风。不断通过加强自身建设，进一步增强大局意识、与时俱进意识、廉洁自律意识、协调服务意识、艰苦奋斗意识。通过不断加强队伍建设，树立公司良好形象，利于公司业务工作的开展，进而创造良好经济效益。
8、加强廉洁自律，做到干净干事
廉洁自律，干净干事关系关系我们公司的兴衰成败，是我们公司必须要加强的工作。作为一个业务单位，在当前社会某些不正风气的影响下，更有着滋生腐败的土壤，容易产生腐败的人和事。如果听任不正风气和腐败的滋生和蔓延，不仅企业的发展受到严重影响，经济受到损失，还会严重伤害员工的心，到最终，毁了企业大好的发展前途。所以，廉洁自律，干净干事对我们公司的正常生产工作有着极其重要的意义。我们公司每个干部员工要严格遵守纪律、做到廉洁自律，干净干事。要加强对干部员工在遵守纪律、廉洁自律方面的教育，做到与实际工作相结合。加强制度建设，进一步加大对重点环节监督的力度，充分发挥制度在廉洁自律建设中的作用;加强对制度执行情况的监督检查，确保各项制度的贯彻落实，要真正把廉洁自律，干净干事当作一项重要工作来抓，抓紧抓好。
各位股东、董事，经历了艰难困苦的x年，我们公司在流出辛勤汗水，作出努力奋斗的同时，也收获了许多丰收，锻炼了队伍，提升了素质，积累了经验和教训，这为我们公司在x年的新发展奠定了新的基础。我们相信，在新的x年，有董事会的正确领导和关心支持，有公司全体干部员工的共同努力，我们公司必定会取得新的胜利，创造新的业绩，实现公司新的跨越发展，不辜负各位股东、董事的期望与关怀。
董事会工作报告 篇2
20xx 年公司总体经营管理情况
(一)主要经营指标的完成情况。
20xx 年度实现净利润176.88 亿元，比上年增加55.80 亿元，增长46.09%，其中归属于母公司的净利润175.81 亿元，比上年增加54.77 亿元，增长45.25%;资产总额18,237.37 亿元，比上年末增加3,973.45 亿元，增长27.86%;各项存款14,169.39亿元，比上年末增加2,890.01 亿元，增长25.62%;各项贷款(含贴现)10,575.71亿元，增加1,745.92 亿元，增长19.77%。不良贷款余额73.39 亿元，比上年末减少0.58 亿元，不良贷款率0.69%，比上年末下降0.15 个百分点; 拨备覆盖率270.45%，比上年末提高64.41 个百分点。净非利息收入88.95 亿元，剔除海通股权处置因素，比上年增加39.77 亿元，同比增长80.87%;净非利息收入占比16.24%，剔除海通股权处置因素，提高3 个百分点;成本收入比39.48%，比上年下降2.69 个百分点，剔除海通股权处置因素，则比上年下降8.25 个百分点;资本充足率为10.44%，核心资本充足率为8.07%。
(二)主要业务的发展情况。
1.客户结构和业务结构显著优化，战略转型效果明显。
一是客户基础建设成效显著，去年小微客户数量猛增，实现翻番，突破10 万户(含已结清)。民企客户增长明显，截至20xx 年末，对公(含中小)民企贷款客户达8192 户，比上年末增长93%，占对公贷款客户79%，提高14 个百分点;民企存款客户近13 万户，占对公存款客户的73%。二是战略业务规模及占比明显提高，20xx 年末，全行民企存贷款余额分别为5453 亿和3886 亿元，占一般公司存贷款的46%和51%;中小、小微贷款余额分别比年初增长133%和255%。三是转型效果凸显，20xx 年全年净利润增长超过46%，资本消耗仅增长6.6%;客户集中度偏高状况得到极大改善，年末对公贷款户均余额7300 万元，比年初下降30%。
2. 中间业务快速增长,收入结构调整成效显著。
20xx 年度，本公司净非利息收入占比15.8%，剔除海通因素同比提高2.7 个百分点，推动全行收入结构优化，在同业中提高幅度最大。票据业务创造利差收入41.93 亿元，实现资本的少占用、快周转和高收益。理财、发债、贵金属和交易业务净非利息收入突破17 亿元，较上年翻番，占全行中收近1/5;20xx 年共发行理财产品1836 款，规模达3396 亿元，分别是上年的6.9 倍和2.47 倍;累计发债386.8 亿元，比20xx 年增长122.94%;发行了首支中小企业集合票据，业界排名提升。贸易金融坚持特色，持续保持保理业务领先优势;积极开展走出去、船舶和长单融资等结构性融资业务;全面落实民企主办行战略，储备大量客户;先后获得英国《金融时报》中国银行业最佳贸易金融银行等荣誉，初步实现了中国一流特色贸易银行目标。资产托管规模突破20xx 亿元，业界排名股份制第二，创新“托管+融资”、“托管+代销”模式，实现托管收入1.92 亿元，同比增长69.91%，实现了托管业务规模与效益的协调发展。成功中标规模达6 万户的山东农信社年金账管项目，首次在全国特大年金项目上取得突破。
3. 公司业务创新思路，加强结构调整，向集约化和效益化发展。
面对外部环境复杂和内部资源向小微、零售倾斜的特殊情况，对公条线主动创新求变，为全行战略部署和实施转型做出了巨大贡献。大公司业务主动腾挪资源支持零售和中小发展，在资源有限情况下，对公通过资产周转、产品组合运用、行外资源整合，积极稳定老客户，大力发展新客户;20xx 年度我行实现信贷资产转让270 多亿元，银团199 亿元。力改传统做法，从规模拉动向效益优先和集约化方式转变，积极深化民企战略，落实金融管家方案，探索定制化投行业务服务，客户综合化金融服务，逐步退出低效益客户和业务，贷款定价水平不断提高，以交易融资为利器拉动内生存款增长;20xx 年实现对公业务营业收入302 亿元，占全行净收入的57%，依然是全行利润的主要来源。提升中小企业金融业务专业化水平，实现快速、协调发展，20xx 年中小落地全国29家分行，专业化组合产品，细分市场，模式化开发客户，提升特色产品市场渗透率，实现规模、效益、质量协调发展;截至20xx 年末，中小企业贷款余额796 亿元，不良率仅为0.6%。
4.小微金融初步建立市场优势，零售业务实现新发展。
截至20xx 年末，全行零售贷款超过2600 亿元，个人客户金融资产规模突破3000 亿元，财富管理和贵宾客户分别突破10 万和40 万户。建立小微业务领先特色，初步取得市场竞争优势，去年小微贷款余额突破1590 亿元，占各项贷款(含贴现)的15%以上;利率加权平均上浮21.27%，定价水平持续上扬，初步建立起小微金融品牌优势。信用卡中心加大对小微和民企业主等高端客户综合开发，实施交叉销售，持续加大市场营销和催收力度;截至20xx 年末新增发卡约150 万张，累计发卡913 万张，全年交易额1076 亿元。电子银行客户规模和活跃度不断增大，柜面交易替代率、电话接通率和客户满意度均领先同业;大力支持小微业务发展，去年小微专线受理来电6.67 万通，商贷通网银覆盖率较年初提升14%，交易替代率达69.18%。私人银行打造起私募股权基金、房地产基金、信托项目等产品的高端财富管理平台，实现客户规模大幅提升，产品销售突破100 亿元的良好业绩。
5.各经营单位和附属机构业绩突出，有利支持了全行创新发展。
存款推动上，地产部积极开展银企直联，探索纯存款措施，全年存款日均达到467 亿元;北京管理部存款新增500 亿元，且稳定性良好;上海分行强化客户个性化服务，日均存款增加超过200 亿元;南京、长沙分行在财政存款业务上成效突出。民企战略推动上，能源部民企贷款规模仅占1/3，中收占比达到56%;冶金部民企客户实现利润及中收占比均超60%;广州、泉州、西安等分行也在民企客户营销上各有特色。小微业务上，杭州和苏州等分行累计发放商贷通均超100 亿元;温州分行网均小微贷款10 亿元;太原分行平均利率高达8.24%，上浮近47%。截至20xx 年末，租赁共拥有各类船舶83 艘，飞机21 架，总资产414.82 亿元，净利润4.95 亿元，排名业界前列。基金旗下拥有4 只基金，资产管理规模为26.3 亿元，行业排名进一步提前。
6.改革创新取得明显成效，流程银行建设逐步系统化、精细化。
一是全面规划流程银行建设，总行确定了流程银行建设需要优先解决的11 个基础性重点项目和11个亟待解决的课题;由行长与分管行领导及相关责任部门签订责任状，去年全面启动项目和课题，并在年内全部完成项目设计，部分项目已完成或已开始实施。二是市场营销体系制度创新取得明显突破，事业部深化改革、零售业务资源共享、中小企业业务运行体制、金融市场业务、交叉销售、产品创新管理、中间业务发展、小微业务信贷管理、客户战略管理等项目、课题、相关制度陆续出台，20xx 年将全面实施，对提高市场效率必将发挥积极作用。三是扎实推进中后台管理支持体系精细化改革，建行以来首次全面、系统、细致地梳理和优化业务管理模式及流程，印发了《总分行中后台组织体系标准化手册》;引入了平衡计分卡管理工具，建立了总行非经营性部门绩效指标体系及考核制度，并成功实施年度机构绩效考核，填补了管理支持部门绩效考核空白;总行岗位标准化项目完成设计，问责管理、内审管理体系课题完成设计并实施，新资本协议等风险管理项目也按计划推进。四是新核心系统成功分拆上线进入分行测试阶段，新核心已陆续投产八个模块，部分已具备上线条件;制定、落实了《核心银行系统项目第一期上线变革管理工作方案》，使有关实地测试等工作顺利推进;认真吸取经验教训，确保现有核心系统安全稳定运行。
董事会工作报告 篇3
创新，是企业可持续发展不竭的动力;创新，意味着超越与妥协、成功与失败。
公司的成立就是体制创新的产物。而公司自身又进行着体制的创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新。
公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部，按照现代企业制度的要求，进行总体股份制改造基础上设立的。
公司组建一年多来，取得了七个方面的初步成果：
⒈按照规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权明晰的法人治理结构，构筑了权责明确的经营管理平台，明确了股东会、董事会、监事会和总经理(经营管理层)的职权。
⒉总结应用了公司核心理念，设计了公司标识，办理了以公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手续;设计并逐步开始应用了公司手册，为整体实施公司创造了初步的条件。
⒊取得了油田地面工程防腐保温设计(乙级)资质《专项工程设计证书》;管道工程专业承包三级《施工资质证书》;获得了国家高新技术企业认证。
⒋初步完成了公司基本管理制度的构建，颁布实施了基本管理制度项。
⒌实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、标准化工作程序，员工队伍形成了“议事讲规则、办事讲程序”的风气。
⒍全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。
⒎全面完成了年的经营指标。年预算实现利润万元。
一年来的主要工作
“主业管吃饭，公司管发展”，为公司谋求可持续发展进行了明确定位。集团领导要求我们要开风气之先，要做试验田，要做先导队。我们感到，谋求可持续发展，就是要求我们走规范之路、走创新之路，更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系。
一年来，我们在以下四方面进行了积极的探索：
一、完善公司法人治理结构
所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、对工程设计、工程施工、技术服务业务，由公司对外签订服务合同，统一开拓市场、统一核算、统一纳税。
其次，全面实施生产经营指标责任制，规范管理工作。
公司与各事业部签定了目标经营合同，明确了经营目标和考核政策。建立了信息统计制度，从年月份开始，每月对各事业部经营、生产情况进行统计月报;收集各部室规范化管理工作进展情况，每月形成公司管理工作动态。通过规范管理工作，有效保证了公司年度生产经营指标的全面实现。
三、全方位推进企业文化建设
没有文化支撑的企业是没有底蕴、没有内涵并不可能超越自我、不可能保持持久发展的企业。公司于年月颁布实施了《公司标识总体设计推进计划》，企业文化建设全面系统启动。
在塑造企业文化上，我们注重抓了三个环节的工作：
一是抓管理人员对企业文化的认识环节。
我们公司的企业文化推进过程，称得上是一个较为艰难的认识转变过程和观念更新过程。在该不该实施企业文化的问题上，公司管理层有较为一致的认识。但是，在如何推进企业文化实施的问题上，公司上下却有着不同的想法和认识。主要矛盾，来自于长期在计划经济体制下沉淀的固有模式，以及这种模式对企业管理观念的影响，对企业发展认识的影响。针对不同的想法、认识，我们分别采取了不同的措施，逐步加深理解，提高认识。
首先是讲案例、谈体会。通过讲雀巢咖啡、完达山乳业的企业文化建设案例、谈体会，拓展管理人员的视野，提高其对经营企业文化效果的认识。
其次是办讲座、留作业、写设想。重点讲清楚经营企业文化与公司长远发展战略的关系，要求管理人员结合公司工作实际谈体会，取得了一定的收效。
再次是算大帐、细对比。算公司标识进行商标注册，从查询到申请到注册投入的直接成本是几千元，对比商标注册完成后，经过法定程序，现在的投入就可以评估，就会收到优良的效益回报。
通过这些活动，公司管理人员对企业文化有了初步理解。
二是抓公司企业文化核心内容环节。
经过半年多的摸索和实践，我们在公司企业精神、价值理念、发展理念等核心理念的引导下，初步确定了公司“体制性企业文化”、“经营性企业文化”和“管理性企业文化”的核心内容，确定了“诚信为本、把握市场、经营创新”等个主题作为标准。
对这三个层次的文化建设的运行情况，公司及时在经理办公会上围绕“已经做了什么”，“正(在做什么”，“还要做什么”等三个问题进行了对照检查，并对推进情况进行了分析。通过检查分析，我们愈发感觉到认识的转变、观念的更新是一个较为长期的过程，还有更多的工作需要我们逐步规范。
三是抓企业文化推进与公司管理水平结合的环节。
在半年来的实践中，我们不是就文化做文化，而是在绩效考核、文本管理和贯标认证工作中，以企业文化为主线，把公司核心理念，企业文化核心内容贯穿上述工作的全过程。努力向实现企业文化的制度化、实践化、教育化、奖惩化、系统化迈进。
比如，我们过去在处理业务中比较善于说“不行”，而不善于说这项工作怎么做“能行”。通过提高认识、转变观念，安排大处着眼、小处着手的决策运行制度，提出建设性意见已成为公司管理人员岗位工作能力的体现。经理办公会确定工作目标和工作任务后，会议要求，承办部门拿出建设性的落实意见;承办部门要求，承办岗位拿出建设性意见，责任到人，任务到岗，一级对一级负责，使建议权与决策权、审批权都得到落实。
四、建设高素质的管理团队
稳定进取的团队是企业不断成功的保证;高效双赢的人力资源管理是企业稳定进取团队的保证。
首先，建立有效的团队动态管理机制。公司成立伊始，就有目标、有重点地从公司的长远发展出发，重点选择不同专业的管理人员进入管理层。随着业务的开展，公司利用半年工作述职的契机，实行末位淘汰、竞争上岗，末位淘汰人，团队动态管理机制开始运行。
第二，用制度培养团队自觉行为。一年来，员工守则制度;办公公示制度;出勤打卡制度;升国旗、唱国歌制度;诵颂公司理念制度;工间操制度;部室例会制度相继实施。初步实现了由制度的硬性安排保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化。
第三，营造学习氛围和机制。以迎接党的xx大召开和贯彻党的xx大精神为契机，公司大力组织全体党员和管理人员收看了开幕式、闭幕式和其他重要新闻节目，学习江“三个代表”精神、党的xx大报告和新党章，以党委下发的道讨论题为主要内容，组织学习讨论贯彻落实“三个代表”重要思想与谋求公司可持续发展的思路。
公司坚持内部培训与外出培训结合，在内部培训中，安排专门的学习时间，讲授了《公司章程》、《公司和公司法》专题等系列讲座。先后有名管理人员分别前往石油干部管理学院、江汉职工大学、江汉石油学校等地学习法律知识、企业管理知识、经济法、会计学、财税知识等。有人参加了大连工程学院工商管理班的学习。
存在的问题
从公司规范运作、可持续发展的角度考虑，公司目前存在的问题主要表现在五个方面：
一是业务拓展不深入，主营业务不突出;二是股权结构不合理，一股独大;三是人才培育、培养的方法不多、力度不大;四是公司对分支机构的监管不深入，分支机构经营行为存在随意性;五是认识的提高、观念的转变，创新的思维还没有形成机制，将直接影响公司整体效率的整合。
我们将把解决这些问题作为下步工作的重点，尽快采取措施，尽快扭转由此带来的不利影响。
下步打算
为了进一步提升公司核心竞争能力，保持持续发展趋势，公司下步的总体安排是以做强为基础，谋求做大。首先是做强，即：合理的制度安排、谨慎的战略选择、全方位地企业文化塑造。其次是在做强的基础上，谋求做大，即：探讨资本运营之路。用规范的上市公司的基本要求，提高公司的经营和管理水平。这是公司进一步发展必须选择的道路。按照这个总体安排，公司年在做好制度安排、文化塑造的同时，把工作重心要放在战略选择上，具体工作放在业务拓展、市场开发、成本控制、人才培养、文化塑造和股权完善上。
董事会工作报告 篇4
20xx年，在董事会的正确领导和大力支持下，我们公司全体干部员工，增强忧患意识和紧迫感，增强战胜困难的决心和信心，寻找物流业发展的有利条件和积极因素，变压力为动力，化挑战为机遇。以继续强化市场开拓，提高服务质量和水平为目标，努力抓好安全运行，挖掘新的盈利潜力，提升经营业绩，实现公司新的发展。经过全体干部员工的共同努力与辛勤工作，公司完成货物运输总量万吨，同比;主营业务收入X万元，同比;实现利润880万元，与去年基本持平。在取得良好经营业绩的同时，公司其他方面工作也获得新发展，同样取得较好成绩。下面，我代表公司董事会向大家汇报主要工作，如有不妥，敬请批评指正：
一、公司经营基本情况(略)
二、加强安全生产，事故率为零
安全生产是我们物流公司的永恒主题，没有安全生产便没有一切。是新中国成立60周年，政府部门安全检查力度进一步加大，执法更加严格。针对这一情况，我们公司严格执行“安全第一，预防为主”的经营目标，把安全生产作为公司的第一件重要大事切实抓紧抓好，健全安全生产规章制度和安全操作规程，提高员工的安全意识和安全行为，确保公司安全运行，以安全促发展，以安全增效益，努力构建公司安全生产环境，保持了全公司总体稳定的安全经营形势。
1、签订安全生产责任状，确保安全生产
我们公司抓安全生产的一个重要举措是签订全员安全生产责任状，通过以责任制的形式，把安全生产的责任分解到每个员工，使每个员工根据自己的岗位职责，落实安全生产任务，承担安全生产责任，确保安全生产。我们公司还在安全生产上实行“安全一票否决”制，凡是涉及安全生产的任何事，我们公司都要经过仔细分析、认真讨论，凡是有一票否决的，就不能通过，有效保证了安全生产。为提高员工安全生产意识，强化安全生产工作，杜绝一切安全生产事故，，我们公司开展了“百日无事故”考核竞赛，通过制订考核竞赛方案，严格实施，认真考核，取得了良好成绩，基本达到了“百日无事故”考核竞赛的要求。我们公司还要求缴纳安全风险金，用经济的手段强化安全生产，实现安全生产的目的。
2、加强装备投入，增强安全生产系数
我们公司为进一步提高危运车辆的安全生产系数，加大了装备投入，共投入资金XX万元，为危运车辆购置专用服装(危险品)24套，危货运输安全卡。通过加强装备投入，我们公司危运车辆提高了运行安全系数，既确保运输任务的完成，又提高了我们公司的形象，起到了良好的作用。
3、新购置危险品车辆全部安装了GPS卫星定位系统
我们公司投入资金XX万元，为新购置危险品车辆全部安装了GPS卫星定位系统，使公司随时掌握危险品车辆的运行方位，了解危险品车辆的运行情况，及时获得车辆行驶相关信息，督促驾驶员安全运输，切实提高了公司对危险品车辆的管理手段，提高了危险品车辆的运行效率，确保产品运输安全抵达客户手中。
4、加强安全培训学习，提高员工安全素质
我们公司始终树立安全生产观念，利用各种形式加强对员工的安全培训，从思想上防范安全事故的发生，从行动上防止安全事故的发生，增强员工做好安全工作的紧迫感和责任感，清醒地认识到做好安全工作的重要性，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，树立“安全第一”思想，增强“安全重于泰山”责任意识，增强安全工作的预见性、主动性和针对性。在具体安全生产中，加强对司机、押运人员的安全培训，定期参加安全培训学习，加强安全生产工作的教育与检查，鼓励和安排司机、押运人员等安全生产有关人员参加市等上级单位举办的安全会议，学习培训，切实提高安全生产意识与安全生产工作技能，全公司所有危货运输驾驶员、押运员、装卸管理人员都取得了交通主管部门发放的从业资格证。
5、加强运输车辆的检查、维修和保养工作
我们公司切实加强运输车辆的检查、维修和保养工作，车管人员每月对车辆安全和技术状况进行一次检查，对动用的车辆做到出车前巡回检查，收车后督促保养，按制度规定做好维修和保养工作，确保车辆技术性能良好。同时要求驾驶员每天必须坚持出车前、行车中、收车后的自查，对检查的情况要详细记录在登记本上。
6、买足额保险，防范风险，避免损失
我们公司进一步提高安全生产保险系数，为防范安全生产风险，避免不必要的损失，买足额保险，增强了我们公司防范安全生产风险的能力，夯实了安全生产的基础。
三、加强管理，提高服务质量，扩展业务量
随着国内油价的不断上涨、劳动力成本上升，人民币升值，运输量的减少，物流运输面临严峻挑战。为此，公司在困难面前，沉着应对，采取积极措施，加强管理，提高服务质量，扩展业务量。
1、继续巩固原有老客户的业务
受金融危机的影响，公司原有老客户都不同程度受到影响，为确保公司业务量，公司继续主动加强与世龙公司、高科(热电)公司、电化中达公司、乐安江化工公司、乐丰化工公司等企业的沟通和联系，动脑筋，想办法，合理调配车辆来降低运输成本。根据预先得到货物量多少安排运输车辆、合理规划运输线路，充分利用时间和空间，做到精细化配载，减少车辆空驶，从而提高运输效率，降低客户运输成本。
2、拓展新客户，扩大业务量
我们公司在保持稳固原有老客户的同时，主动出击，积极拓展新客户，扩大业务量，重点开发工业园在建新建企业及乐平周边县市万年、德兴等企业的业务。公司业务人员通过走访相关企业，了解他们的需求，介绍公司情况，以诚相待，积极主动争取货源。通过积极主动工作，公司新增了、等家企业。通过拓展新客户，既稳住了公司业务规模和市场占有率，又在货物运输市场竞争日益激烈的大环境下，取得了新的发展。
3、树立服务意识，提高物流服务水平
我们公司深刻认识到在货物运输市场竞争日益激烈的情况下，只有树立服务意识，提高物流服务水平，才能获得生存之地，才能有所发展。我们公司进一步加强与客户联系、沟通，通过提供实实在在优质服务，取得新老客户对我们公司的满意度和依存度，深化服务合作深度和广度。我们公司转变服务观念，真诚树立服务意识，牢记服务只有更好，没有最好，进一步提高服务质量。我们公司要求业务人员既要熟悉公司的业务流程，又要熟悉掌握客户的业务需求，了解产品性能，运输线路及运量，争取主动。认真对待客户提出的每一条意见和建议，尽量予以解决与落实，满足客户的要求，通过自己的真心实意获得的满意，用优质服务稳定现有客户，发展潜在客户，使公司进一步发展业务量，创造良好经济效益。
四、真抓实干，推进公司各项工作快速发展
1、完成了公司土地由划拨变更为出让的工作
我们公司原有230亩属国有划拨土地，把国有划拨土地变更为出让土地，是我们公司的一个重大战略决策，对我们公司今后的发展起到积极作用。，我们公司化了大量精力，克服无数困难，顺利完成了土地变更工作。
首先，我们公司下定决心，要在完成土地变更工作，为此，做了大量基础工作，与政府联系，争取政府支持。由于我们公司积极努力争取，终于获得了政府的同意，为我们公司土地变更召开专题会议，给予研究解决。其次，我们公司加强与国土资源局、财政局、规划局、国资委等部门的联系、沟通、协商，争取这些政府部门的支持与理解，以优惠的价格实现土地变更。
我们公司只用了不到600万元(598万元)钱，把国有划拨土地变更为出让土地，每亩只用了2.6万元，这是最低的价格。国有划拨土地变更为出让土地后，这土地就是我们公司自己了，使得公司今后能够土地大幅升值保值增值。同时，国有划拨土地变更为出让土地后，使我们公司更有实力，可以方便投资、融资，对外合作，为公司长远发展，资产增值起到了无法估量的作用，是一场真正的及时雨，经济效益十分显著。
2、顺利完成公司股份制改革
为有利于公司的长远发展，建立现代企业管理制度，我们公司今年实行公司股份制改革。在公司股份制改革中，我们充分考虑股东的利益，也适当考虑员工的利益，让员工持股5%，把公司的利益与员工的利益紧密结合在一起，使员工更加充满信心为公司工作，处处为公司着想。公司股份制改革于6月份实施完毕，员工的工作精神与工作责任性比过去明显加强，使公司发展呈现良好态势。
3、二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入运营
鉴于公司现有的蒸气管道已处于超负荷运行状态，不能完全满足电化园区、工业园企业客户的需求，公司曾于20xx年上半年动工新建蒸汽管道二期工程。由于征地补偿及后续资金因素影响，管道二期工程在暂停一段时间后于20xx年9月重新启动。经过公司的努力与苦干，二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入运营，强化了公司已有的市场优势，能够满足蒸汽客户日益扩大的用汽需求，进一步提高了公司市场竞争力，也产生了良好的经济效益。
4、组织优秀员工、骨干学习考察，增强公司凝聚力
，我们公司组织优秀员工、骨干外出学习考察，去浙江横店影视城学习考察，参观了福建泰宁风景区。通过外出学习考察，扩大了员工的眼界，增长了知识，学到了别人的先进经验，对于今后开展工作，扩大业务很有帮助，同时也增强了公司的凝聚力，为搞好今后工作，促进公司的发展，打下了良好的基础。
5、加强与政府部门沟通，提高办事工作效率
作为我们一家物流企业，要发展业务，提高经济效益离不开政府部门的支持。，我们公司在这方面加大工作力度，走出去，积极与公安、交警、工商、运管等单位进行联系，加强协调沟通，向他们反映公司的情况，说明公司取得的成绩，需要获得政府部门的支持。由于公司认真努力搞好与政府部门的关系，我们的工作得到了公安、交警、工商、运管等部门单位的支持，给我们公司的工作给予照顾与方便，使我们公司去这些政府部门办事比较快捷，着实提高了公司的办事效率。
6、扩大公司形象，提升大龙品牌
在当今社会，要办企业，扩大经营业务，公司形象十分重要，品牌尤其需要。，公司在扩大公司形象，提升大龙品牌方面，扎扎实实地做了许多工作，切实提升了公司形象和大龙品牌。
一是顺利通过ISO9000二次复审验收。ISO9001-20xx质量认证体系对于加强公司规范性建设，确保业务发展，获得用户单位信任，具有重要作用。公司去年全面引入ISO9001-20xx质量管理认证体系，结合公司的实际情况，通过调查研究、周密认证，制定了岗位说明书、职责权限说明书。ISO9001-20xx质量认证体系包括公司所有岗位的工作职责、工作环境、工作标准，规范了工作岗位的所有操作程序，使公司采用全新的管理理念来管理告诉，为进一步规范和落实各项规章制度提供了有力的保障。顺利通过ISO9000二次复审验收，进一步规范了公司的管理，提高了管理质量，为创造良好经济效益奠定了扎实的基础。我们公司要继续坚持ISO9001-20xx质量认证体系，把它用好，切实提高公司的形象。
二是加入中国物流与采购联合会，任理事单位，当选“江西省交通运输与物流协会常务理事”。为提升企业形象，扩大知名度，我们公司积极参加社团活动。通过公司的努力，我们公司加入了中国物流与采购联合会，任理事单位，同时当选“江西省交通运输与物流协会常务理事”。这样，我们公司一方面可以获得中国物流与采购联合会的信息，用以指导公司的工作，另一方面可以进一步发挥公司的作用，获得话语权，对于公司今后的发展十分有利。
三是我们公司成为乐平企业联合会秘书长单位，张总任秘书长。
四是根据GB/T19680-20xx国家标准评估，我们公司被中国物流与采购联合会评为AAA物流企业”，并授予牌匾、证书，这进一步提升了我们公司的声誉，对开展业务往来，产生良好印象。
五是与百度公司景德镇分公司合作，改建公司网站设计，点击率明显上升，明显扩大了公司的影响，为今后开展网上业务打下良好基础。
7、加大广告宣传力度
在目前社会，要扩大业务，提升公司知名度，必须加大广告宣传力度。，公司在这方面取得了一定的突破。一是在福建省《海西物流》杂志社刊登免费广告。这是贯彻落实《物流业调整振兴规划》，服务海峡两岸经济区及周边各省市现代物流产业的发展，宣传江西省物流及相关产业的发展成就，推动江西省与其它地区物流经济的对接与合作，推介江西物流项目的对外招商与合作，经江西省交通运输与物流协会推荐，于十一月份在《海西物流》免费宣传公司，获得良好反映。二是利用公司现有资源、刷新墙体广告，使墙体广告醒目美观，提升公司形象。三是加入乐平市人民广播电台“争做合格乐平人”游车宣传，扩大了公司的知名度。上述加大广告宣传力度，公司花钱不多，宣传效果很好。
8、聚资购车，扩大发展
江西电化高科有限责任公司工会，为增强企业凝聚力，帮助员工理财，力求增加职工收益，设立员工合伙投资基金，高科、大龙员工本着自愿的原则，合伙投入基金。高科公司工会基金理财小组将基金委托江西大龙物流有限公司寻找合伙人，共同出资购买车辆从事道路货物运输，其中，每辆车基金占51-60%股权，合伙人占4-49%股权。电化高科基金与合伙人共同委托大龙物流有限公司全权负责合作车辆的道路货物运输及相关业务，并按车辆营业收入5‰支付管理费。公司根据运力需要，购置相应的运煤车、化学危险品运输车，既满足了公司发展所需运力运量的车辆，确保了客户正常生产、销售，同时又提升了基金投资收益回报。目前运作良好。
五、所采取的主要工作措施
1、加强队伍建设，树立优良作风
要做好物流工作，必须加强干部员工队伍建设，只有把队伍建设好了，才能确保完成年度目标工作任务。我们公司在工作中注重加强队伍建设，树立优良作风，以此确保各项工作的完成。在抓干部队伍建设上培养三种意识：首先是责任意识，权力是一种荣誉、一种待遇，更是一种崇高的责任。要把手中的权力转化成一种责任、一种义务，以促进工作跨越式发展为己任，守土有责，恪尽职守，勤勤恳恳，全身投入，披肝沥胆，认真履行职责，勇于攻坚破难。只有这样，我们才能对得起董事会的信任、员工的信任，无愧于自己的人生。其次是自律意识。我们干部要低调、自律。要正确对待名利、地位和权力，严于律己，防微杜渐，夯实精神支柱，筑牢思想防线，做到工作上高标准、生活上严要求、作风上高境界。只有这样，才能洁身自好、保持形象，增强自己的凝聚力、影响力和感召力。再次是大局意识，每个干部要做到分工不分家，善于把自身工作放到大局中去把握，把出发点、着重点和落脚点放在拓展业务，提高经济效益上，放在办实事、创实绩上。二是抓好员工队伍建设，要强化每个员工的实干精神，做到求真务实、真抓实干，把安全工作放在工作中的第一位，实打实地执行公司各项工作制度，认真负责地做好工作，为公司发展，为提高公司经济效益作出努力与贡献。
2、落实责任制，激励干部员工努力工作
有些单位工作效率低下的一个重要原因是管理混乱，造成岗位职责不明，人员分工不清，以致形成“自己的事别人来做，别人的事自己去做”，或者“有事无人做，有人无事做”。岗位责任制的前提是职责明确，做好“各司其职、各负其责”，这样职责分明，分工清楚，该做的事有人做，该负责的有人去负责，极大地提高了工作效率。我们公司深刻认识责任制的重要，在落实责任制，强化干部员工的工作责任性，自觉履行岗位职责，认真做好每一项工作。在落实责任制同时，加强德、能、勤、绩综合考评，对各部门、各业务人员定指标、定任务，量化到个人，每月实行考核，业绩与奖惩挂钩，当月兑现考核结果。通过落实责任制和加强综合考核，进一步提高了干部员工队伍的整体素质，激发了干部员工的工作积极性，增强了干部员工的开拓进取意识，树立了干部员工为客户优质服务的意识，从而促进了公司业务开展和服务水平的提高，为创造经济效益打下扎实基础。
3、加强作风建设，承担工作责任
作风是行动的先导，是做好工作的前提。没有好的作风，就不会有行动，就难以保持良好的精神状态，就难以树立长久的奋斗目标，工作起来就会小胜即安，得过且过，不思进取，在工作落实上就会走了过程。所以我们公司十分注重干部员工的作风建设，只有建设好作风，才能进一步增强工作的紧迫感、责任感、使命感和自觉性，才能激发更大的工作动力。我们公司要求干部员工在作风上做到踏实，加强与客户单位的沟通与联系，认真听取客户单位的意见和建议，把正确、好的意见和建议及时采纳到实际工作中，使工作做到位，做到家，获得客户单位的真诚满意。干工作除了业务知识与技能外，更主要的是工作态度与责任。我们公司要求每个干部员工不管自己的能力如何，关键不能忘了责任，要勇于承担责任，承担了责任就胜于能力。要加强学习，提高工作技能，认真履行自己的工作职责，要做到立场坚、作风硬、讲诚信、肯奉献，树立全心全意服务意识，塌实勤恳工作，出色完成公司下达的各项工作任务。
4、加强自身建设，做到廉洁工作
我们公司深刻认识到在当前社会存在不正之风和腐败行为的情况下，必须加强干部员工的自身建设，做到廉洁工作。廉洁工作不仅事关公司事业的健康发展，而且影响着各项工作的落实。我们公司十分重视廉洁工作，始终把它当作一项重要工作来抓，每时每刻都要做到廉洁工作，要求每个干部员工做到洁身自好，加强思想道德建设，牢记“千里之堤，溃于蚁穴”的古训，扎紧反腐败的篱笆，注意从日常小事上维护自己的形象，决不跟不正之风和腐败行为沾边，做一名堂堂正正的清白人。
六、存在的一些问题
1、理论学习不够，业务素质有待提高
我们公司干部员工忙于业务工作，加强理论学习不够，用科学发展观指导实际工作有欠缺。在拓展业务，沟通客户，提高服务方面做得还不够。干部员工的业务素质与发展的新形势、市场竞争的新情况还不能适应，这些有待在今后的工作中加以提高和改进。
2、运费拖欠严重，解决措施不力
由于种种原因，我们公司被拖欠运费严重，严重影响公司资金周转。我们公司在解决拖欠运费上，虽然采取了一定的措施，但总得说措施不力，解决拖欠运费问题进展不大，需要进一步加大力度，认真予以解决。
七、20xx年工作打算
1、认真做好工业园供热管网规划方案及建议前期准备工作
建设好工业园供热管网，对于我们公司今后的发展与增加经济效益具有重要作用。20xx年，我们公司要切实把这项工作提上议事日程，精心布置，认真落实，抓紧工作，务必完成。一是做好工业园供热管网规划方案，保证规划方案慎密科学管用。二是做好建议前期准备工作，积极与政府等有关部门联系沟通，确保供热管网规划方案如期实施。
2、继续做好二期蒸汽管道土地所有权证办理工作
二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入运营，强化了公司市场优势，进一步满足了蒸汽客户的用汽需求，提高公司市场竞争力，产生了良好的经济效益。20xx年，我们公司要继续做好二期蒸汽管道土地所有权证办理工作，争取办好二期蒸汽管道土地所有权证。
3、加大工作力度，扩大公司经营范围
我们公司目前经营业务主要是道路煤运、危险货物运输，为扩大经营范围，拓宽经营渠道，提高公司效益，20xx年，我们公司要利用具备运输危险化学品资质这一有利条件，申请办理危险化学品经营许可证，为客户提供一条龙服务，以增加公司收入。我们要加大工作力度，积极与江西省安全生产监督管理局联系沟通，抓紧办理公司危险化学品经营许可证，力争在4月上旬完成。
4、提高服务质量，扩展业务量
公司要发展，要创造效益，必须提高服务质量。20xx年，我们公司要在提高服务质量上继续下功夫化力气，一方面走访老客户和大客户，认真听取他们的意见与建议，落实到具体实际工作中，确保客户单位的满意，继续维护良好合作关系，把我们公司作为他们首选的运输单位，以提高服务质量，稳定现有客户单位的业务关系。要继续走出去，走访新单位，通过努力建立业务关系，扩展我们公司的业务量，为我们公司进一步发展，夯实货物运输量。
5、继续抓好安全生产，杜绝一切安全生产事故
作为货物运输单位，特别是运输危化品，安全生产任何时候都放松不得，只有保证安全生产，才有公司的平安与经济效益。20xx年，我们公司在以往做好安全生产工作的基础上，要提高警惕，切实保证安全生产，深刻牢记“安全是生命，生产保安全”的思想，坚决杜绝安全事故。要做到以下三点：一是头脑清醒，在思想上警钟长鸣。在生产过程中，充分认识到安全的重要性，时刻保持高度的警觉性，要带着不做则已，做就要做到最好的工作劲头，形成“人人讲安全，事事为安全，时时想安全，处处保安全”的思想氛围，消除一切安全隐患。二是制定和完善规章制度并确保有效执行。没有规矩，不成方圆。讲安全，也是一样，严格落实安全管理制度，建立岗位责任制，做到责任到人，明确分工。把安全贯串于生产全过程，确保不出安全事故。三是齐心协力，共同维护安全。安全靠我们大家共同创造，我们大家靠安全生活。维护安全，不单单是领导的事情，也不是某一个人的责任，而是要求全体干部员工齐心合力，共同创造。在安全生产过程中，每个人都要有主人翁意识，要严格按照制度要求，按部就班，认真排查安全隐患，抓好安全生产，共同维护安全生产，稳定我们公司安全生产的良好局面。
6、强化工作措施，促进工作发展
20xx年，我们公司要通过强化工作措施，促进工作发展，争取取得比更好成绩，创造更好的效益。一是继续落实岗位责任制。为抓好各项工作，提高服务能力，我们公司要按照工作项目、工作概述、工作标准和所需知识技能等四方面内容，制定岗位责任制，落实到部门，落实到人，做到每个部门、每个个人都有岗位职责，每件工作、每项事情都有人管、有人抓，确保做好每一项工作，保障客户单位货物运输要求。二是继续开展优质服务。我们公司一方面要狠抓干部员工的业务培训，提高干部员工的业务水平和服务水平。另一方面树立干部员工的优质服务思想，要为客户单位提供优质服务，获得客户单位的满意，维护良好的业务合作关系。三是强化工作创新。我们公司工作领域广泛、内容丰富、任务繁重，时间紧迫，要做好货物运输工作，保障客户单位运输要求，必须强化工作创新，要以创新工作思路、创新工作方法开展各项工作，取得良好效果。
7、不断加强队伍建设，树立公司良好形象
搞好我们公司工作，队伍建设是根本。首先，我们公司将切实担负好管理干部员工的责任，牢固确立“以人为本”的管理理念，认真听取干部员工的意见与建议，与干部员工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。其次，每个干部要以自己的率先垂范、辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素，充分调动每个员工的工作积极性，提高员工的综合素质，使大家团结一致，齐心协力，把各项工作搞好。在实际工作中要做到三点：一是加强学习，提高素质，把我们公司建设成学习型企业，在加强政治理论学习的同时，注重学习物流业务知识。坚持不懈地学习反映当代物流发展的各种新知识，钻研业务，努力提高素质。二是注重实践，增强工作本领，要牢固树立远大理想，继承和发扬优良传统，在工作中增加才干，增加本领，切实做好物流工作。三是严格要求，端正作风。要有强烈的事业心和责任感，要公道正派，树立正气，要真抓实干，改进作风。不断通过加强自身建设，进一步增强大局意识、与时俱进意识、廉洁自律意识、协调服务意识、艰苦奋斗意识。通过不断加强队伍建设，树立公司良好形象，利于公司业务工作的开展，进而创造良好经济效益。
8、加强廉洁自律，做到干净干事
廉洁自律，干净干事关系关系我们公司的兴衰成败，是我们公司必须要加强的工作。作为一个业务单位，在当前社会某些不正风气的影响下，更有着滋生腐败的土壤，容易产生腐败的人和事。如果听任不正风气和腐败的滋生和蔓延，不仅企业的发展受到严重影响，经济受到损失，还会严重伤害员工的心，到最终，毁了企业大好的发展前途。所以，廉洁自律，干净干事对我们公司的正常生产工作有着极其重要的意义。我们公司每个干部员工要严格遵守纪律、做到廉洁自律，干净干事。要加强对干部员工在遵守纪律、廉洁自律方面的教育，做到与实际工作相结合。加强制度建设，进一步加大对重点环节监督的力度，充分发挥制度在廉洁自律建设中的作用;加强对制度执行情况的监督检查，确保各项制度的贯彻落实，要真正把廉洁自律，干净干事当作一项重要工作来抓，抓紧抓好。
各位股东、董事，经历了艰难困苦的220xx年，我们公司在流出辛勤汗水，作出努力奋斗的同时，也收获了许多丰收，锻炼了队伍，提升了素质，积累了经验和教训，这为我们公司在20xx年的新发展奠定了新的基础。我们相信，在新的20xx年，有董事会的正确领导和关心支持，有公司全体干部员工的共同努力，我们公司必定会取得新的胜利，创造新的业绩，实现公司新的跨越发展，不辜负各位股东、董事的期望与关怀。
董事会工作报告 篇5
一、董事会工作的基本情况
20xx年，公司董事会严格遵照《公司法》《商业银行法》和本行《章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，先后召开了3次董事会会议，及时就业务经营工作中的重要事项进行了研究，并就人力资源和薪酬管理办法等110项内控管理制度、市场化处置不良资产、开办外汇业务、开办保管箱业务、修建综合业务楼、补提列支20xx年至20xx年度职工住房公积金单位补缴部分等43项重大事项进行审议并做出了决议，圆满完成了各项工作。
在此，我谨代表董事会向一年来关心支持我们事业发展的各位领导、社会各界朋友和全体股东表示最诚挚的谢意!
二、20xx年董事会主要工作回顾
经过不懈努力奋斗，20xx年4月28日武威农商银行成功挂牌开业，我们的发展进入一个新的历史时期，可以说，20xx年是武威农商银行具有里程碑意义的一年。这一年，在省联社的坚强领导下，在市区两级党委政府的大力支持下，在人民银行和监管部门的有效监管下，董事会深入贯彻党的和xx届三中、四中全会精神，秉承“诚信、敬业、创新、兴农”的甘肃信合精神，坚持服务“三农”的宗旨不动摇，认真贯彻落实股东代表大会各项决议和全省农村信用社20xx年工作会议精神，紧紧围绕实施“三大战略”，深入开展“管理年”建设活动，完成或超额完成了省联社下达的各项经营目标任务。
(一)积极推进体制改革，顺利实现向农商银行转型
在省联社、市区两级党政以及监管部门的大力支持下，通过全体员工的不懈努力，自20xx年12月农村商业银行筹建工作正式启动以来，经过履行法律程序、成立筹建工作小组、清产核资、申请筹建、申请开业等一系列工作。在市委市政府的全力推动支持下，在主要领导的协调下，于20xx年4月xx日取得中国银行业监督管理委员会同意筹建批复;4月26日召开了创立大会暨第一届股东代表大会第一次会议，通过了《武威农村商业银行股份有限公司章程》等公司治理制度和议案，选举产生第一届董事会董事、监事会监事;4月27日甘肃银监局批准开业，4月28日武威农村商业银行股份有限公司正式挂牌开业，历时5个多月顺利完成体制改革，开启了武威市县级农村金融机构向现代股份制金融企业迈进的先河。新成立的武威农商银行始终恪守服务“三农”、服务中小企业、服务县域经济的市场定位，紧紧围绕地方党委、政府经济社会发展的总体规划和统筹城乡发展的总体要求，力争成为一家产权制度清晰、资本结构合理、公司治理完善、内控管理严密、财务状况良好、经营运行稳健的现代金融企业。
(二)明确经营发展目标，业务经营指标取得较大突破
20xx年，我行坚持以效益为目标的价值理念，积极营销存贷款，提升资产质量，强化财务管理，大力拓展中间业务，努力提高非利息收入，促进了规模和效益的稳步增长。截止20xx年末，全行资产总额达到179.29亿元，较上年增加42.30亿元，增幅达到30.88%;负债总额达到162.55亿元，较上年增加36.40亿元，增幅达到28.85%;各项存款151.33亿元，比年初净增35.53亿元，增幅30.68%;各项贷款104.30亿元，比年初净增.29亿元，增幅15.88%，存贷比67.27%;净利润3.62亿元;上缴各项税款9716万元，享受税收优惠政策2053万元;股本金分红比例达到了20%;监管指标均符合要求。
(三)提升金融服务水平，“管理年”活动取得新成果
20xx年，面对错综复杂的宏观经济环境和金融业日趋激烈的市场竞争，我行紧密结合武威经济金融运行形势和发展特点，不断深化支农服务内涵，切实改善金融服务水平，经营规模进一步扩大，支持“三农”卓有成效。一是狠抓存款营销工作。先后组织开展了“金马迎春”存款营销活动和“新起点、新跨越存款冲刺150亿”营销活动，加大了代理业务开展，为更好地发挥支农主力军作用和可持续发展提供了资金保障。二是强化贷款营销工作。紧紧抢抓政策机遇，积极营销“双业”贷款，至年末累计发放“双业”贷款25.92亿元，居全省农村信用社第一位;全面推广农户小额信用贷款和联保贷款，安排部署信用村创建，开展企业评级授信工作，农村金融服务均等化水平持续提升。三是加快发展中间业务。先后与5家寿险公司和2家财险公司签订代理保险业务协议，全面开展了代理业务，进一步拓宽代收代付业务。
(四)内控管理得到加强，有效防控了各类风险
20xx年，我行以开展“管理年”建设为抓手，不断完善内控管理，有力地促进了各项工作的开展。一是进一步明确了各业务条线和岗位的流程和职责。二是完善修订了128项内控制度和管理办法，内控管理制度得到进一步健全。三是加大了稽核审计力度，全年共实施常规序时稽核三轮、专项稽核6项，经济责任审计137人次，高管任职资格任前审计5人次。稽核审计涵盖了信贷、存款、财务、安全、科技信息与电子银行、基建、人员管理等方面，有力地促进了各项业务的合规经营。四是优化了考核办法，建立了符合管理要求的考核体系，充分发挥了奖勤罚懒、奖优惩劣的作用，有效杜绝了长期请假或泡病号、迟到、早退、推诿扯皮、磨洋工行为的发生，员工的工作积极性有了很大提高，责任意识明显增强。五是加大了信贷风险的管控和防范，完善了对不良贷款的责任追究和处理办法。六是坚持安全保卫和案件防控标本兼治，将安全保卫和案件防控进一步融入整体业务经营和内控建设之中，确保无重大案件、无重大责任事故发生。
(五)践行人才强社战略，为可持续发展提供人力保障
一年来，我行坚持以人为本原则，从思想教育、行为准则、工作纪律、激励机制等方面入手加强了对员工的管理。一是加强对员工的思想教育和技能培训。1月份组织31名业务骨干参加了上海明鸿银行教育培训中心举办的普惠金融专题研修班;2月26日至3月3日，共6天分3期对全体员工进行了内部培训;6月至10月份，先后分四批次组织270名员工参加了在中国人民银行郑州培训学院举办的甘肃省武威市金融机构专项业务培训班;10月份组织11名中层参加了天琪管理咨询中心在北京举办的变革创新中领导力与管理效能提升专题培训班;先后为员工征订了《领导干部知识素养提升》《大数据时代》等8本理论书籍，强化自学，提升素养。二是加强了员工的行为准则管理。对员工的工作行为规范，以及工作纪律、优质文明服务、考勤纪律都做出了明确规定，并予以落实。三是对于违规违纪或有过错的员工，严格按照规章制度和组织程序进行了经济处罚和行政处分。四是建立了激励机制，对在工作中做出成绩和贡献的员工给予了物质奖励和精神奖励，有效的激发了员工的工作积极性。五是优化了选人用人机制。6月至7月先后对机关和基层支行中层管理人员进行了竞聘上岗，经过自主报名、资格审核、笔试、竞聘演讲、面试、民主测评、组织考察等程序，由竞聘工作领导小组成员和员工组成的民主测评小组进行了测评打分，最后确定了22名机关部门中层管理人员，50名支行行长，66名支行副行长,1名大堂经理。通过竞聘增强了员工的竞争意识和危机意识，逐步形成了“岗位靠竞争、收入靠贡献”的理念，建立了“能者上、平者让、庸者下”的选人用人机制。
(六)推进企业文化建设，社会形象和知名度得到提升
一是加大宣传力度，提升社会形象。对门户网站进行了改版，新的网站更加突出商业性和实用性;先后开展了“金融知识进乡村”、“反假币宣传走进希望小学”等一系列宣传活动;与武威电视台签订合作协议，赞助播出了《凉州新闻》栏目;制作、设立了大型户外广告宣传牌，开通了武威农商银行微信公众服务平台。二是根据省联社企业形象设计标准，设计了企业标识，统一了门头标识，提升了我行的品牌形象。三是丰富员工生活，让广大员工充分汲取健康向上的文化生活养分，享受愉快工作的乐趣。组织员工参加省联社、人行举办的演讲、体育比赛等各种活动;冠名“凉州区武威农商银行杯职工劳动法律知识竞赛活动”;赞助举办了“两岸名家书画甘肃联展”。这一系列活动的开展，展现了我行良好的社会责任形象和员工积极进取、健康向上的精神风貌。
(七)开展东西部行社结对帮扶，帮扶工作初见成效
东西部结对帮扶工作是省联社为缩小东西部行社间的发展差距，促进全省农信社均衡发展做出的重大决策部署。行动开展以来，我行高度重视，与帮扶社成县联社积极对接，制定方案，分2个批次共7人，由行长、副行长带队，抽调业务骨干到成县联社开展帮扶工作，经过一年的帮扶，成县联社的经营指标和管理能力得到了提升，帮扶工作初见成效。
(八)加强硬件建设改造，展示武威农商银行新形象
一是总行大楼自修建运行以来，再未进行装修和改造，外观陈旧、设施老化、功能不全、利用率降低，不仅不能适应我行跨越式发展的需要，而且不能很好地展示现代金融企业的新形象。为此，我行将总行办公大楼9-12层改造为培训中心，外立面进行了整体装修。二是根据业务发展需要决定在凉州区天祝街南侧修建综合业务楼。建设项目初步手续已办理，在建设用地的取得上，武威市政府给予了倾力支持，以出让方式每亩50.06万元，共计1103.5万元挂牌出让了建设用地，按市场价格计算为我行节省了3731.9万元。
三、存在的困难和问题
一是法人治理结构由“形似”向“神似”转变尚有很大差距，市场定位、发展战略还不够细化，激励约束机制还不健全，尤其是合规审慎经营的观念还不够强，内控和风险管理水平有待进一步提高。
二是组织资金压力较大。因新农村建设、大项目开工、同业竞争、各大商业银行理财产品的推广，组织存款压力大，存在的问题比较突出，如存款增长不平衡、存款增长起伏较大、存款结构不合理、网点优势不明显等。
三是贷款营销乏力，资金营运率和收益有待提高。近年来通过发放妇女小额担保贷款和“双业”贷款，农户的信贷需求得到了进一步满足，在需求上以贴息贷款为主，呈现出了有贴息贷款就贷，无贴息贷款就不贷的特点，而贴息贷款受政策性因素较多，不能持续性投放。
四是信贷管理工作不到位。信贷管控能力不强，管控机制不够完善，贷后检查不够深入，不良贷款的清收力度不够，清收措施不够完善，处置工作还不到位。
四、20xx年工作思路和主要目标
20xx年武威农商银行的指导思想是：全面贯彻党的和xx届三中、四中全会精神，按照省联社的决策部署，积极推行“三大战略”，坚持股份制发展方向，夯实基础，调整结构，着力推进机制改革。以“制度落实年”为抓手，控制风险，促进发展，坚定不移地走“改革、发展、创新”之路，结合市区经济工作会议确定的发展目标，在新常态下，积极支持“三农”和地方经济发展，按照“不受气、稳增长、创效益”的要求，继续发扬“忍辱负重、委曲求全、勇于拼搏、敢于争先”的精神，努力建设具有现代银行业经营理念的股份制农村商业银行。
20xx年的奋斗目标是：各项存款净增25亿元;各项贷款净增20亿元;不良贷款下降1000万元，余额控制在5000万元以内，占比控制在0.5%以内;实现总收入11亿元，总支出7.5亿元，利润总额3.5亿元;各项指标符合农村商业银行的监管标准。
董事会工作报告 篇6
浙江永贵电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于20xx年1月26日14:00在公司行政大楼5楼会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议的通知于20xx年1月15日通过书面方式送达所有董事、监事、高级管理人员。会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事3名，会议由公司董事长范纪军主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面表决方式逐项通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司20xx年度总经理工作报告的议案》
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司20xx年度董事会工作报告的议案》
公司现任独立董事耿磊先生、朱国华先生、肖红英女士及前任独立董事雷星晖先生、程学枢先生分别向董事会递交了《20xx年度独立董事述职报告》，并将在公司20xx年度股东大会上进行述职。
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《20xx年度董事会工作报告》及《20xx年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过了《关于公司20xx年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《20xx年度报告全文》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
4、审议通过了《关于公司20xx年度财务决算报告的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《20xx年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
5、审议通过了《关于公司20xx年度利润分配方案的议案》经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司20xx年度实现归属于上市公司所有者的净利润114,783,273.83元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，20xx年母公司净利润为62,928,904.59元，按10%提取法定盈余公积6,292,890.05元，加上年初未分配利润226,797,977.69元，20xx年度末累计可供股东分配的利润为296,970,861.06元。
公司拟以截至20xx年12月31日公司股份总数337,194,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.60元(含税)，合计派发现金股利20,231,640.00元(含税)。
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》因公司轨道交通连接器建设项目建成竣工，公司已于20xx年12月20日完成整体搬迁至新厂区，公司董事会讨论决定将《公司章程》中公司住所修改为厂区新址“浙江省天台县白鹤镇东园路5号(西工业区)”，邮政编码修改为“317201”。
另外，公司于20xx年开始研发减振器产品，目前减振器产品已经在铁路机车、客车及地铁上均有应用。因减振器在行业内有用到“油压减振器”以及“油压减震器”两个名称，前者出现频率较多，行业内减振器标准中《机车车辆油压减振器》也使用的是前者，后者一般出现于翻译过来的外国标准。因此，为了与国内标准统一，公司董事会讨论决定将《公司章程》中公司经营范围里的“油压减震器”修改为“油压减振器”。
公司根据上述决议对《公司章程》进行修改并授权公司管理层到工商部门办理相关手续，具体修改内容如下：
序号 《公司章程》 修改后的《公司章程》
1 第四条 公司住所：天台县高新技术产业园区 邮政编码：317200 第四条 公司住所：浙江省天台县白鹤镇东园路5号(西工业区) 邮政编码：317201
:2 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无;一般经营项目：连接器、端接件及接线装置、油压减震器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件制造;经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。) 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无;一般经营项目：连接器、端接件及接线装置、油压减振器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件制造;经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见，审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的核查意见》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
8、审议通过了《关于公司20xx年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于公司20xx年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《公司20xx年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
9、审议通过了《关于公司20xx年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
公司独立董事对此项议案发表了同意意见。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于聘任公司20xx年度审计机构的议案》
为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司20xx年度审计机构，审计报酬80万元，聘期一年。
此项议案已经取得公司独立董事的事先认可。独立董事同意董事会对此项议案作出决议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，对照上市公司重大资产重组的条件，经过对公司实际情况及相关事项进行论证后，董事会认为公司本次以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合重大资产重组的各项要求及条件。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
经公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定审慎判断，公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在本次交易前不属于公司的关联方，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
浙江永贵电器股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“永贵电器”)拟向特定对象涂海文、卢红萍(以下简称“交易对方”)以发行股份及支付现金方式购买其所持有的翊腾电子科技(昆山)有限公司(以下简称“翊腾电子”、“标的公司”)合计100%的股权(以下简称“标的资产”)，并向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
本次交易具体方案内容如下：
(一)本次交易中的发行股份及支付现金购买资产
1、标的资产及交易对方
永贵电器本次发行股份及支付现金方式购买的标的资产为交易对方持有的翊腾电子100%的股权。永贵电器本次拟向交易对方收购标的股权的具体情况如下：
股东姓名 持有股权数(万股) 持有标的公司股权比例 支付对价(万元) 以发行股份方式支付的对价金额 (万元) 所获股份数 (万股)
涂海文 16,189.855892 80% 83,440.00 50,064.00 1,634.48
卢红萍 4,047.463973 20% 20,860.00 12,516.00 408.62
合计 20,237.319865 - 104,300.00 62,580.00 2,043.10
2、标的资产的定价原则及交易价格
本次交易以20xx年12月31日为评估基准日，由具有证券从业资格的资产评估机构对翊腾电子进行评估，以资产评估报告确定的标的公司截至评估基准日的净资产评估价值作为本次交易的定价依据，最终由交易各方根据评估结果协商确定交易价格。
根据评估机构坤元资产评估有限公司(以下简称“坤元评估”)出具的坤元评报〔20xx〕11号评估报告，标的资产采用收益法评估的评估值为104,529.10万元，最终标的资产交易价格由各方根据评估结果协商确定为104,300.00万元。
3、 本次交易的支付方式
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次永贵电器向交易对方支付的现金对价金额为41,720.00万元，用于支付对价的现金首先来源于本次资产重组配套募集资金，超出配套募集资金部分或配套资金未能募集成功的，由永贵电器以自筹资金支付。
中国证监会批准本次重大资产重组后，永贵电器立即启动本次交易配套资金的募集程序。永贵电器应于配套募集资金到账并由永贵电器聘请的具备相关资质的会计师事务所就募集资金出具验资报告后15个工作日内向交易对方支付本次交易的全部现金对价即41,720.00万元。
如配套募集资金不足以支付现金对价，则在前述验资报告出具之日起15个工作日内以其他方式自筹资金向交易对方支付全部现金对价。
如永贵电器本次交易的配套资金未能募集成功，则永贵电器应在配套资金未能募集成功公告之日起30个工作日内以自筹资金支付全部现金对价。
4、股票发行种类和面值
本次发行股份为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。
5、股票发行方式及发行对象
本次发行股份购买资产的发行对象为涂海文、卢红萍，采用向特定对象非公开发行股份方式。
6、定价基准日和发行价格
本次发行股份购买资产的定价基准日为本次董事会会议决议公告日，发行价格不低于本次交易的董事会会议决议公告日前120个交易日公司股票交易均价的90%，经交易双方确定，本次发行价格为每股30.63元。
各方确认，自永贵电器股东大会关于本次交易的决议公告日至中国证监会核准本次交易之日(该期间以下简称“可调价期间”)，如出现如下情形之一(以下简称“调价触发条件”)，则双方按照协议约定之内容对本次股票发行价格进行调整：
1)创业板综合指数(399102)在任一交易日前连续30个交易日中，有至少20个交易日的收盘点数相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日(即20xx年10月16日)的收盘点数(即2,726.78点)跌幅超过10%;或
2)Wind信息技术指数(8820xx)在任一交易日前连续30个交易日中，有至少20个交易日的收盘点数相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日(即20xx年10月16日)的收盘点数(即3,934.02点)跌幅超过10%。
如本次发行股份价格调整方案的生效条件满足，则永贵电器董事会有权在触发上述生效条件后的10日内召开董事会审议是否对发行价格进行调整。调价基准日为该次董事会决议公告日。本次交易的发行价格调整为20.76元/股与调价基准日前60个交易日的上市公司股票交易均价的90%这两个价格中的孰高者。
董事会决议不对发行价格进行调整的，则永贵电器后续不再对发行价格进行调整(除权除息调整除外)。
在调价基准日至股份发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。
7、 发行数量
本次交易向交易对方发行的股票数量按照以下公式进行计算：本次向交易对方发行的总股份数=(标的资产交易价格-现金支付的金额)÷发行价格。发行数量经公司股东大会批准后以中国证监会最终核准的发行数量为准。
依据上述公式计算的发行数量精确至个位数为20,430,950股。对不足个位数的股份数，交易对方同意豁免永贵电器支付。
如在本次发行的定价基准日至发行日期间，发行价格因公司股票出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项发生调整时，则发行数量亦相应调整。
8、限售期安排
根据附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，涂海文和卢红萍承诺：其因本次交易所获得的上市公司股份的限售期为12个月，即涂海文、卢红萍认购取得的上市公司股份自股份上市之日起12个月内不转让;自股份上市之日起20%：20%：20%：20%：20%逐年(“年”指12个自然月)分期解锁。
如经上市公司聘请的具有证券期货业务资质的会计师事务所审计，翊腾电子在利润补偿期间内的首个会计年度的净利润实现数不足承诺净利润数的，则涂海文、卢红萍认购取得的上市公司股份自股份上市之日起按0%：40%：20%：20%：20%逐年(“年”指12个自然月)分期解锁。
在发生利润补偿的情况下，涂海文、卢红萍的应补偿股份应从当期解锁的股份中补偿给上市公司，若当期解锁的股份不足以补偿给上市公司则继续从下一期解锁的股份中扣减，以此类推。
本次发行结束后，涂海文、卢红萍由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定，但如该等取得的股份锁定期限长于本协议约定的期限，则该部分锁定期限按照对应法律法规规定执行。
9、上市地点
本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所上市。
10、标的资产过渡期损益安排
标的公司在损益归属期间的损益及数额应由本次交易各方认可的具有证券、期货业务资格的审计机构于标的资产交割完成之日起60个工作日内进行审计确认。
标的公司在损益归属期间所产生的盈利由永贵电器享有，所产生的亏损由交易对方各方按各自向永贵电器转让标的公司的股份比例以现金方式于“过渡期损益报告”出具后10个工作日内全额补偿给永贵电器。
11、盈利预测补偿和业绩奖励
(1)利润补偿期间及承诺净利润数
交易对方各方承诺：本次资产重组实施完毕后两个会计年度(含重组实施完毕当年，即20xx年、20xx年，以下称“利润补偿期间”)翊腾电子扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润不低于8,750万元、10,937.5万元(以下简称“承诺净利润数”)。
如根据监管机构要求需延长上述利润补偿期间的，则交易对方同意追加利润补偿期间。如在利润补偿期间经审计翊腾电子累积实际净利润不足承诺净利润数的，则由交易对方各方按其在本次交易中取得的现金对价和股份对价的比例以现金及股份的方式向永贵电器进行利润补偿。
(2)补偿安排
若在利润补偿期间经审计翊腾电子累积净利润实现数不足承诺数的，永贵电器应在其每个利润补偿年度的年度报告披露后的10日内以书面方式通知交易对方各方应补偿金额，并根据交易对方各方持有永贵电器股份的权利状态情况确定补偿方案并启动实施补偿应履行的法定程序。在相应法定程序履行完毕后，交易对方各方应在接到永贵电器通知后的30日内补足实际净利润数与承诺净利润数之间的差额。
(3)补偿方式
对于股份补偿部分，永贵电器将以总价人民币1元的价格定向回购交易对方当年度应补偿的股份数量并予以注销。
当年应补偿股份数量=当年度以股份进行补偿的金额÷本次发行股份购买资产的发行价格。
交易对方各方需补偿的股份数量=交易对方各方本次转让标的公司股份占交易对方合计转让标的公司股份的比例当年应补偿股份数量。
对于现金补偿部分，交易对方各方需补偿的金额=交易对方各方本次转让标的公司股份占交易对方合计转让标的公司股份的比例当年度以现金进行补偿的金额。
(4)减值测试
在利润补偿期限届满时，由永贵电器聘请合格审计机构在不晚于永贵电器前1年的年度报告披露后1个月内对标的资产进行减值测试并出具专项审核意见。如标的资产期末减值额大于“利润补偿期限内交易对方各方已支付的补偿金额”，则交易对方各方应向永贵电器另行补偿。
(5)业绩奖励
若标的公司在利润补偿期间内实际实现的净利润(扣除非经常性损益)合计超过承诺净利润数，则将利润补偿期间内累积实际净利润超出承诺净利润数部分的30%(以下简称“业绩奖励”)奖励给利润补偿期满后仍在标的公司继续留任的管理团队人员(交易对方除外)，业绩奖励总额不超过标的资产交易价格的20%;具体奖励方案由翊腾电子董事会提出，并经由永贵电器董事会审议通过后执行，因此产生的相关税金由奖励获得人承担。
上述业绩奖励在利润补偿期间最后一个会计年度的专项审计报告及减值测试专项审核意见披露后，由标的公司支付给留任管理团队人员，奖金支付时间自利润补偿期满后最长不超过一年。
12、资产交割
本次交易经中国证监会批准后，交易对方有义务促使标的公司在收到永贵电器通知后的20个工作日内办理完毕标的股权交割涉及的股东变更登记手续，使标的资产过户至永贵电器名下，并完成标的公司的(执行董事)董事、监事、高级管理人员的变更备案登记。
本次交易经中国证监会批准后，永贵电器应尽快启动向交易对方发行股份，在具备相关资质的会计师事务所就标的股权过户出具验资报告后，永贵电器向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理向交易对方发行股份的登记手续，交易对方应提供必要配合。永贵电器应在中国证监会批准本次交易后尽快启动配套资金的募集，并根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向交易对方各方支付全部现金。
(二)本次交易中的募集配套资金
公司就本次交易拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过85,000.00万元，不超过本次交易总额的100%。
1、 股票发行种类和面值
本次发行股份为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。
2、股票发行对象
本次募集配套资金的发行对象：公司通过询价方式确定的不超过5名特定投资者，具体包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)以及其他法人和自然人投资者。
3、发行价格及定价原则
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，本次配套融资的发行价格将按照以下方式之一进行询价：(1)不低于发行期首日第一个交易日永贵电器股票均价;(2)低于发行期首日前二十个交易日永贵电器股票均价但不低于百分之九十，或者低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格将在永贵电器取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，根据询价结果由永贵电器董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。
4、发行数量
本次交易拟募集配套资金不超过85,000.00万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。在中国证监会核准的范围内，最终发行数量将由永贵电器董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。
如本次发行价格因永贵电器出现派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项作相应调整时，发行数量亦将作相应调整。
5、 配套募集资金用途
本次配套融资募集的资金在扣除相关中介机构费用后优先用于支付本次交易的现金对价;支付本次资产重组中的现金对价后仍有剩余的，则剩余资金用于光电连接器建设项目和补充上市公司流动资金。其中补充流动资金金额不超过本次配套募集资金总额的50%。
6、锁定期安排
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，本次配套融资认购方锁定期安排如下：
(1)最终发行价格不低于发行期首日前一个交易日永贵电器股票均价的，本次配套融资之新增股份自发行结束日起可上市交易;
(2)最终发行价格低于发行期首日前二十个交易日永贵电器股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日永贵电器股票均价但不低于百分之九十的，本次配套融资之新增股份自发行结束日起十二个月内不得上市交易。
7、上市地点
本次向不特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所上市。
(三)本次交易涉及的滚存未分配利润的处置
标的公司于本次交易标的资产交割日止的滚存未分配利润由本次交易标的资产交割完成后的股东享有。
公司于本次交易实施完毕日之前的滚存未分配利润由本次交易实施完毕后的新老股东共同享有。
标的公司在资产交割日前不得对截至20xx年12月31日之滚存未分配利润进行分配。
(四)本决议有效期
本次发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金事项的决议有效期为本次交易的有关议案提交股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会逐项审议。
14、审议通过了《关于<浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
董事会同意本次交易编制的《浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
15、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
公司董事会结合公司实际情况对本次重大资产重组事项认真核查，认为公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定，具体情况如下：
(一)交易标的资产涉及立项、环保、行业准入、用地等有关报批事项的，在本次交易的首次董事会决议公告前应当取得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件;本次交易行为涉及有关报批事项的，应当在《重组预案》和报告书中详细披露已向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险做出特别提示。
公司董事会认为，公司本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关报批事项和尚需呈报批准的程序，已在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
(二)上市公司拟购买的资产为企业股权的，该企业应当不存在出资不实或者影响其合法存续的情况;上市公司在交易完成后成为持股型公司的，作为主要标的资产的企业股权应当为控股权。
公司董事会认为，公司本次交易完成后持有涂海文、卢红萍合计持有的翊腾电子100%股权。交易对方合法拥有标的资产完整的所有权，标的资产不存在权属纠纷，未设置任何质押或其他权利限制，不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形，资产过户或转移不存在法律障碍。翊腾电子为依法设立并有效存续的有限责任公司，其注册资本已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
(三)上市公司本次交易的置入资产应当有利于提高上市公司资产的完整性(包括取得生产经营所需要的商标权、专利权、非专利技术、采矿权、特许经营权等无形资产)，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
公司董事会认为，本次重大资产重组完成后公司资产的完整性不会受到影响;公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
(四)本次交易应当有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
公司董事会认为，本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争。
综上，董事会认为，本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
16、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案》
本次交易对方涂海文、卢红萍，该等主体均非公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人，公司本次系向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象发行股份购买资产，且本次交易不会引起公司控制权发生变更。本次交易系对公司现有主营业务的扩展，对公司主营业务收入具有提升作用;亦能发挥相应的协同效应，进一步增强公司和翊腾电子的持续经营和盈利能力，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款的规定。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
17、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
公司本次发行股份及支付现金购买资产涉及标的资产的价格以坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔20xx〕11号《评估报告》确认的评估结果为依据，由公司与交易对方协商确定，公司本次交易符合相关法律法规的规定，本次交易的定价符合相关法律法规及公司章程的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其股东利益的情形。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
18、审议通过了《关于签署附生效条件之<浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
董事会批准公司与交易对方署附生效条件之《浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》，以协议约定的条件、价格、方式等收购其所持的翊腾电子科100%的股份。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
19、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
公司聘请具有从事证券期货业务资格的坤元资产评估有限公司(以下简称“坤元评估”)对公司本次发行股份及支付现金购买资产进行评估，并出具了相应的评估报告。公司董事会根据相关规定，对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性发表了如下核查意见：
1、关于估值机构的独立性
坤元评估具有证券业务资格，且估值机构的选聘程序合规;估值机构、经办估值人员与估值对象及相关方之间不存在关联关系，具有充分的独立性。
2、关于估值假设前提的合理性
估值机构对标的资产进行估值所采用的估值假设前提按照国家相关法律法规执行，综合考虑了估值过程中通用的惯例和准则，符合估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性。
3、估值方法与估值目的的相关性
本次估值目的是为公司本次发行股份及支付现金购买资产提供合理的作价依据，本次估值根据国家法规及行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，按照公认的资产估值方法对标的资产进行了估值，估值方法的选择适当，估值方法与估值目的相关。
4、关于资产定价原则的公允性
本次发行股份及支付现金购买资产涉及标的资产的价格系参照坤元评估出具的估值报告的结果，由双方协商确定。标的资产的估值及交易定价合理、公允，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益的情形。
本次估值实施了必要的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，采用的模型、选取的折现率等重要估值参数符合标的资产的实际情况，预期各年度收益和现金流量估值依据及估值结论合理，本次估值结果是合理的。本次交易标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的估值机构确认的估值为参考依据，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
20、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)及坤元资产评估有限公司为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金出具了相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告。
董事会同意将上述相关审计报告、备考审阅报告、评估报告用于本次重大资产重组的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
上述相关报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
21、审议通过了《董事会关于本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
经审议，公司董事会认为：公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本公司及董事会全体成员承诺并保证《浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要内容以及提交的法律文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
22、审议通过了《关于公司股票价格波动未达到相关标准说明的议案》
经审议，公司董事会认为：按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除创业板综合指数、Wind信息技术指数因素影响后，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
23、审议通过了《关于公司聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案》
经审议，公司董事会同意聘请国泰君安证券股份有限公司、天健会计师事务所(特殊普通合伙)、国浩律师(杭州)事务所、坤元资产评估有限公司分别作为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问、审计机构、法律服务机构、评估机构。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
24、审议通过了《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施公告》、《公司董事、高级管理人员对关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
25、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
为保证本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权处理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，包括但不限于：
(1)根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整相关标的资产价格、发行时机、发行数量、发行价格、发行起始日期、发行对象的选择等事项;
(2)根据中国证券监督管理委员会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体相关事宜;
(3)批准、签署有关审计报告、评估报告等一切与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的文件，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的一切协议、合约;
(4)应监管部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进行相应调整，以及根据监管部门的意见对本次交易的申请材料进行修改;
(5)在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，根据证券监管部门新的政策、法规和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案作出相应调整;
(6)全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申报事宜;
(7)本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，相应修改公司章程有关公司注册资本等相关条款，办理相关工商变更登记、与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的其他备案事宜以及标的资产交割工商变更登记手续等;
(8)本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所发行的股票在证券登记结算机构登记、锁定和在深圳证券交易所上市事宜;
(10)在法律、法规、规范性文件及公司章程允许范围内，办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的其他事宜。
本授权自股东大会通过之日起12个月内有效。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
26、审议通过了《关于召开公司20xx年年度股东大会的议案》
公司董事会提请召开公司20xx年度股东大会，但由于本次股东大会涉及重大资产重组事项，根据相关监管要求，公司在重组报告书披露后，需经深圳证券交易所需审核，公司将在深圳证券交易所审核完毕后另行通知股东大会具体时间安排。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
董事会工作报告 篇7
各位股东：
大家上午好!我受攀枝花公路桥梁工程有限公司董事会的委托，向大会作20xx年董事会工作报告。
二○一二年工作回顾
董事会会议决策及执行情况
<一>、20xx年3月18日下午，攀枝花公路桥梁工程有限公司召开了第一届第八次董事会，应到董事7人，实到7人。监事会主席列席了会议。会议就以下5个议题进行了表决：
1、会议就《20xx年度经济目标与实现情况》(1.总公司各项目标实现情况报告;2.分公司目标考核情况报告;3.直属项目部目标考核情况报告)议案进行了讨论，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。
2、会议就《20xx年的市场开发、产值、利润等经营目标》议案进行了讨论，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。
3、会议就《财务预算及执行情况》(1.20xx年的财务决算报告;2.20xx年财务预算报告;3.20xx年度的红利派发方案)进行了研讨，会议研讨决定20xx年度不派发红利，但按照原始股本金股份的10%向股东发放物价上涨补贴，报股东大会审议。以上议案，通过表决，7人同意，会议通过以上决议，已执行。(其中股东发放物价上涨补贴经股东大会通过，已执行。)4、会议就《新增控股子公司或全资子公司的组建》进行了讨论。
(1)会议对蜀道公司股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司对蜀道公司按实际投资金额的51%进行控股经营。通过表决，6人同意，1人弃权。会议通过了该议案，已执行。
(2)会议对地产公司的股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司独资控股组建地产公司，地产公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的全资子公司。会议对此议案进行了讨论，通过表决，7人同意，会议通过了此议案。后因国家房地产政策调控和土地已作抵押贷款，无法报批立项，暂未执行。
(3)会议对投资公司股权结构进行了讨论，由于攀枝花公路桥梁工程有限公司全额投资成立四川鑫立凯投资有限公司，会议明确四川鑫立凯投资有限公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的全资子公司。会议对此议案进行了讨论，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。
(4)会议对《桥梁维修加固分公司的股权结构、组织结构、经营方式、运行模式、经营设想》议案进行了讨论，会议决定:攀枝花公路桥梁工程有限公司向合作方每年收取管理费50万元为保底线，如果此条件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司资质，如合作方不接受此条件，则不成立专业公司。会议对此议案进行了表决， 6人同意，1人反对。会议通过了此议案，后因合作方接受不了公司条件，暂未执行。
5、会议对《攀枝花公路桥梁工程有限公司入股攀枝花农商银行》议案进行了讨论，会议认为攀枝花农商银行属优质资产，投资相对安全，收益稳定，并可为我公司提供融资方便。会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司出资1300万元购买攀枝花农商银行1000万元的股份。通过表决,7人同意。会议通过了此议案，后经公司反复核算，因投资回报周期太长而放弃投资，未执行。
<二>、20xx年7月31日，公司在成都办公楼召开临时董事会，应到董事7人，实到7人。会议对公司增加注册资本金以及成都分公司的经营活动事宜进行了讨论，会议决定公司注册资本金增加到30180万，暂停成都分公司经营活动。通过表决，7人同意，会议通过了此议案。已执行。
<三>、20xx年9月26日，公司在成都办公楼会议室召开了临时董事会。应到董事7人，实到7人。会议讨论了第一届董事会任期内的资产审计评估报告、第二届董事会、监事会换届等相关问题，已完成。
<四>、20xx年10月18日，公司召开了股东代表大会，大会选举产生了周燊、宋晓达、彭建红、韩强、张翔、程再广、廖永和共7位董事。同日下午，董事会召开第一次董事会议，选举周燊同志为董事长、宋晓达为副董事长，董事会聘任彭建红为总经理。
<五>、20xx年11月12日，公司召开了第二届第二次董事会议，应到董事7人，实到7人。监事会主席列席了会议。主要审定商议以下事项：
1、审定《攀枝花公路桥梁工程有限公司机构设置与董事会、监事会、经理层岗位设置及职责、权限的相关规定》，经审定，大会对该规定作了部分修改，并将此规定下发给机关各部门，征求大家意见和建议以书面形式上报董事会秘书处，下一次董事会再一次逐条审议，大会通过表决，7人同意，会议通过，已执行。
2、审定《关于公司董事会成员分工的建议》，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。
3、审定《公司董事会对总经理授权范围的建议》，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。
4、商议“增加公司矿山总承包三级资质的申报”建议，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已完成申报，资质已取得。
5、商议“关于每年12月18日作为公司庆典纪念日”的建议通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。
6、投资公司汇报相关投资工作情况。
<六>、20xx年12月23日，公司召开了第二届董事会第三次会议，应到董事7人，实到7人。监事会主席列席了会议。主要审定商议以下事项：
1、审定修改后的《攀枝花公路桥梁工程有限公司机构设置与董事会、监事会、经理层岗位设置及职责、权限的相关规定》，通过表决，7人同意，决议通过，已颁布。
2、审定《经理层及部门经理薪酬管理办法》提案，通过表决，7人同意，决议通过，因各种因素考虑不够周全，暂未实施。
3、审定公司《住房公积金管理办法》提案，通过表决，7人反对，决议未通过，已执行。
4、审议《公司员工社会保险缴纳管理办法》提案，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。
5、审议《公司机关车辆使用改革管理办法》提案，通过表决，7人同意，通过此提案，已执行。
6、审议公司《20xx年度生产经营目标、施工产值目标、利润目标及固定资产回报目标》提案，通过表决，7人同意，决议通过此议案，正按照决议执行。
7、商议《董事会对经理层三年任期内生产经营目标完成情况的奖惩办法》，通过表决，7人同意，决议通过，已执行。
8、审定公司《20xx年度财务预算报告》，通过表决，7人同意，决议通过，正在执行。
二○一二年董事会工作指导思想及措施
<一>20xx年公司生产经营形势：
20xx年，是公司重组后经营形势极为严峻的一年。
从国家宏观经济形势看，政府基础设施投资规模收缩，行业内部竞争十分激烈;从紧的货币政策导致融资困难且成本居高不下;严重的通货膨胀，不断持续拉高物价，造成主材、地材全面上涨;民工的短缺和民工工资大幅上涨等不利因素带来了两大后果：一方面是投标时不断压低价格，另一方面却是成本上扬持续吞蚀利润，从而造成了公司难以控制的经营风险。
从公司微观经营环境看，经营规模相对过大超越了自身能力;机制转换不到位缺乏内生动力;管控手段落后和管理水平不高，导致部分项目经营困难;见识、胆识不够，缺乏必要的应对措施;责任机制不到位，造成部分管理者不比优秀比落后、比亏损;董事会换界改选带来的人心浮动等情况也导致了经济效益下滑和股东员工信心不足等问题。
如果内外格局控制不力，势必将给公司造成灾难性后果。为此，董事会在把控公司生产、经营全面工作时，肩负责任、不辱使命、冷静分析、科学判断、沉着应对，有效处理了矛盾和问题。
<二>、20xx年公司思路及措施
1、方向明确，目标清晰，重点突出
在20xx年年初，董事会就根据公司面临的困难和问题进行了认真研究，并提出了“全面落实‵一轴两翼′战略，强健主业，多元扩张，拓展生存空间;以经济效益为中心，转机制、重管控、提效益;识风险、找对策、添手段、止亏增盈提高经营质量;强化企业文化建设，打造优秀管理团队”的工作指导思想。这一主导思想，应当说是切合公司实际、对症下药，经过一年的艰辛努力，证明是正确的。
2、明晰思路，对症下药，各个击破，化危解难，全面提升经营质量针对安徽105项目亏损数额巨大的风险，一是公司派出高管现场督战，解决实施中的相关问题;二是公司加大资金注入力度，加快施工进度;三是公司与项目合力协调各方关系，争取业主、监理和地方政府支持;四是针对分包方队伍胡搅蛮缠、瞒天要价的无理行为，公司全力介入项目决算并协调相关关系。从而有效控制住了项目持续亏损的格局出现。
根据长湘路业主计量资金无法按时到位的实际情况，一是提振项目部主要领导信心，从精神上、心理上给予鼓舞和激励;二是全力以赴争取业主资金上的优先安排，同时，公司也给予必要补充，确保项目施工正常运行;三是加强对项目的指导，科学安排工期计划，提高工期计划实施的有效性，从而变被动为主动，通过从上到下的共同努力，一方面超额完成了年度施工计划，另一方面有效降低了管理成本，主动有效地控制住了项目风险。
针对南江项目施工场地狭窄、山洪频发、单价偏低、业主要求提前工期等若干压力，公司领导多次现场办公，解决项目部解决不了的问题，一是从地材源头上掌握主动、自采自用;二是自建砼拌和站，降低成本;三是科学、合理变更，超前计量，提高经营利润，加快资金回笼速度;四是加大资金、设备投入，确保施工进度;五是项目部管理干部以身作则，率先垂范，带领团队身先士卒，将一个一年半工期的项目在一年内完成。不仅赢得了口碑(受到县政府的表彰奖励，攀枝花路桥公司成为南江县人民政府成立以来第一个受到县政府表彰的外来施工企业)，也赢得了经济效益。
针对巴南高速五合同段合作伙伴学历高但经验不足、想法多但议而不决、决心大但内部不和的实际情况，公司多次深入现场，想办法出主意，协调业主、项目部内部、施工队伍等各方关系，帮助合作方解决现场指挥不力、议而不决的矛盾和各种问题。经过多次促办、督办，经营风险正在逐步化解。
3、转换机制，落实责任，激发活力
“项目运作市场化，项目实施私有化”的这一理念，在20xx年逐步落地，且效果良好。长韶娄是第一个私有化项目，虽然在运行中存在这样那样的问题，但经过公司的指导和项目部同志自身的努力，已基本理顺项目管理关系。特别是世行南江项目管得好，干得好。
机制变，心态变;责任变，干劲也在变。这样的机制从根本上解决了投资者、管理者、责任者三者脱节的问题。
4、决策层与管理层分离，各司其职，各负其责第一届董事会与经理层，机构分设了，但人未分开，交叉任职，从而岗位不清晰、职责不清晰、权限不清晰、义务不清晰，导致工作效率低下、决策质量不高、责任划分不清等一系列问题，甚至于出现了班子成员之间相互猜忌，相互埋怨的现象。这与公司重组的初衷背道而驰，也与现代企业制度和公司法人治理结构背道而驰。见于这种格局，董事会在策划、酝酿第二届换届改选时，经过多次讨论，最终决定让决策层与管理层分离，从而清晰了岗位的职责、权限、义务。董事会去做董事会的事，经理层去做经理层的事。经过几个月的运行，我们认为效果是比较好的，既提高了决策质量和效率，减少了矛盾和冲突，又增强了公司内部的向心力和凝聚力。
公司第二届董事会、监事会的改选，保持了相对稳定，这对公司可持续健康发展创造了必要条件。
<三>20xx年管理干部工作中存在的思想观念问题：
虽然我们通过努力取得了一些成效和回报，但和其他先进的同行业企业相比，公司管理干部在思想观念中主要还存在以下问题：
1、整个团队管理水平、专业素养、敬业精神亟待提高。
2、创新能力较差，见识较少，胆识不大，应对市场变化的手段不多，与“适时入世、竞合共赢”的理念有差距。
3、在干部队伍中部分人存在不健康的心理，不比奉献、不比付出、不比责任、不比创造，而是在比享乐、比奢侈、比偷奸耍滑。在部分分公司经理、项目经理和专业公司经理中，不是比谁管理得好，比谁干得好，比谁利润实现得多，比谁上缴管理费更多，而是在相互磋商如何对付公司制度和政策，比谁管理费缴得少、亏得多、干得孬，甚至有的干得不好、管得不好的还去讥笑嘲笑干得好、缴得多的人。
4、中高层干部队伍中，想当老好人的多，怕得罪人的多，缺乏正义精神，缺乏正气氛围。敢于、勇于对不良行为、不良风气、图谋不轨的人和事说“不”的太少了，对违反公司制度、流程、标准的人和事说“不”的太少了，对有损公司形象、有违公司利益、有悖公司宗旨的人和事的批评、规劝、斗争的人太少了;在公司面临困难和问题时，真正勇于站出来担当的人太少了，有的甚至于临阵脱逃、推卸责任;我们中高层干部队伍中的一些不正之风、不正之气，不仅助长了一些歪风邪气，甚至起到了不良的示范作用。
以上这些问题，我们必须引起高度重视，必须在近期予以纠正。不纠正不改变的，我们将通过“不换思想就换人”、“不转作风就转岗”、“不提素质就解聘”的多种办法来解决干部队伍中存在的问题。我们没有一支“作风硬朗、专业优秀、乐于奉献、勇于担当、坚持真理“的管理干部团队，路桥公司的事业不可能长久，基业亦不可长青。
二○一三年工作思路及任务
20xx年是攀枝花路桥有限公司第二届董事会任期内的第一年，我们面临的总体格局是：不确定的国内国际政治经济形势将会给公司的经营环境带来十分严峻的挑战，收缩基础设施规模的政策导致行业竞争更趋激烈，常态的通货膨胀和劳动力成本上升的态势必将造成更大经营风险，这些不利因素考量着我们决策者的智慧和胆识，考验着我们管理者的能力和勇气。
即使如此，我们仍然要以乐观向上的积极心态面对。毕竟是“”开局的第二年，是政府换界后的项目启动之年，更是“”新政之年。我们必须冷静观察，慎重决策，化危为机，负重前行。近两年来，公司在挫折中吸取的教训和经验、更加开放的思想和观念、更加灵活的经营机制、更加有效的管控手段等一系列更能适应市场变化的力量聚集，一定会让攀枝花路桥公司走得更稳健，走得更精彩!
董事会工作报告 篇8
<一>20xx年公司生产经营形势：
20xx年，是公司重组后经营形势极为严峻的一年。
从国家宏观经济形势看，政府基础设施投资规模收缩，行业内部竞争十分激烈;从紧的货币政策导致融资困难且成本居高不下;严重的通货膨胀，不断持续拉高物价，造成主材、地材全面上涨;民工的短缺和民工工资大幅上涨等不利因素带来了两大后果：一方面是投标时不断压低价格，另一方面却是成本上扬持续吞蚀利润，从而造成了公司难以控制的经营风险。
从公司微观经营环境看，经营规模相对过大超越了自身能力;机制转换不到位缺乏内生动力;管控手段落后和管理水平不高，导致部分项目经营困难;见识、胆识不够，缺乏必要的应对措施;责任机制不到位，造成部分管理者不比优秀比落后、比亏损;董事会换界改选带来的人心浮动等情况也导致了经济效益下滑和股东员工信心不足等问题。
如果内外格局控制不力，势必将给公司造成灾难性后果。为此，董事会在把控公司生产、经营全面工作时，肩负责任、不辱使命、冷静分析、科学判断、沉着应对，有效处理了矛盾和问题。
<二>、20xx年公司思路及措施
1、方向明确，目标清晰，重点突出
在20xx年年初，董事会就根据公司面临的困难和问题进行了认真研究，并提出了“全面落实‵一轴两翼′战略，强健主业，多元扩张，拓展生存空间;以经济效益为中心，转机制、重管控、提效益;识风险、找对策、添手段、止亏增盈提高经营质量;强化企业文化建设，打造优秀管理团队”的工作指导思想。这一主导思想，应当说是切合公司实际、对症下药，经过一年的艰辛努力，证明是正确的。
2、明晰思路，对症下药，各个击破，化危解难，全面提升经营质量针对安徽105项目亏损数额巨大的风险，一是公司派出高管现场督战，解决实施中的相关问题;二是公司加大资金注入力度，加快施工进度;三是公司与项目合力协调各方关系，争取业主、监理和地方政府支持;四是针对分包方队伍胡搅蛮缠、瞒天要价的无理行为，公司全力介入项目决算并协调相关关系。从而有效控制住了项目持续亏损的格局出现。
根据长湘路业主计量资金无法按时到位的实际情况，一是提振项目部主要领导信心，从精神上、心理上给予鼓舞和激励;二是全力以赴争取业主资金上的优先安排，同时，公司也给予必要补充，确保项目施工正常运行;三是加强对项目的指导，科学安排工期计划，提高工期计划实施的有效性，从而变被动为主动，通过从上到下的共同努力，一方面超额完成了年度施工计划，另一方面有效降低了管理成本，主动有效地控制住了项目风险。
针对南江项目施工场地狭窄、山洪频发、单价偏低、业主要求提前工期等若干压力，公司领导多次现场办公，解决项目部解决不了的问题，一是从地材源头上掌握主动、自采自用;二是自建砼拌和站，降低成本;三是科学、合理变更，超前计量，提高经营利润，加快资金回笼速度;四是加大资金、设备投入，确保施工进度;五是项目部管理干部以身作则，率先垂范，带领团队身先士卒，将一个一年半工期的项目在一年内完成。不仅赢得了口碑(受到县政府的表彰奖励，攀枝花路桥公司成为南江县人民政府成立以来第一个受到县政府表彰的外来施工企业)，也赢得了经济效益。
针对巴南高速五合同段合作伙伴学历高但经验不足、想法多但议而不决、决心大但内部不和的实际情况，公司多次深入现场，想办法出主意，协调业主、项目部内部、施工队伍等各方关系，帮助合作方解决现场指挥不力、议而不决的矛盾和各种问题。经过多次促办、督办，经营风险正在逐步化解。
3、转换机制，落实责任，激发活力
“项目运作市场化，项目实施私有化”的这一理念，在20xx年逐步落地，且效果良好。长韶娄是第一个私有化项目，虽然在运行中存在这样那样的问题，但经过公司的指导和项目部同志自身的努力，已基本理顺项目管理关系。特别是世行南江项目管得好，干得好。
机制变，心态变;责任变，干劲也在变。这样的机制从根本上解决了投资者、管理者、责任者三者脱节的问题。
4、决策层与管理层分离，各司其职，各负其责第一届董事会与经理层，机构分设了，但人未分开，交叉任职，从而岗位不清晰、职责不清晰、权限不清晰、义务不清晰，导致工作效率低下、决策质量不高、责任划分不清等一系列问题，甚至于出现了班子成员之间相互猜忌，相互埋怨的现象。这与公司重组的初衷背道而驰，也与现代企业制度和公司法人治理结构背道而驰。见于这种格局，董事会在策划、酝酿第二届换届改选时，经过多次讨论，最终决定让决策层与管理层分离，从而清晰了岗位的职责、权限、义务。董事会去做董事会的事，经理层去做经理层的事。经过几个月的运行，我们认为效果是比较好的，既提高了决策质量和效率，减少了矛盾和冲突，又增强了公司内部的向心力和凝聚力。
公司第二届董事会、监事会的改选，保持了相对稳定，这对公司可持续健康发展创造了必要条件。
<三>20xx年管理干部工作中存在的思想观念问题：
虽然我们通过努力取得了一些成效和回报，但和其他先进的同行业企业相比，公司管理干部在思想观念中主要还存在以下问题：
1、整个团队管理水平、专业素养、敬业精神亟待提高。
2、创新能力较差，见识较少，胆识不大，应对市场变化的手段不多，与“适时入世、竞合共赢”的理念有差距。
3、在干部队伍中部分人存在不健康的心理，不比奉献、不比付出、不比责任、不比创造，而是在比享乐、比奢侈、比偷奸耍滑。在部分分公司经理、项目经理和专业公司经理中，不是比谁管理得好，比谁干得好，比谁利润实现得多，比谁上缴管理费更多，而是在相互磋商如何对付公司制度和政策，比谁管理费缴得少、亏得多、干得孬，甚至有的干得不好、管得不好的还去讥笑嘲笑干得好、缴得多的人。
4、中高层干部队伍中，想当老好人的多，怕得罪人的多，缺乏正义精神，缺乏正气氛围。敢于、勇于对不良行为、不良风气、图谋不轨的人和事说“不”的太少了，对违反公司制度、流程、标准的人和事说“不”的太少了，对有损公司形象、有违公司利益、有悖公司宗旨的人和事的批评、规劝、斗争的人太少了;在公司面临困难和问题时，真正勇于站出来担当的人太少了，有的甚至于临阵脱逃、推卸责任;我们中高层干部队伍中的一些不正之风、不正之气，不仅助长了一些歪风邪气，甚至起到了不良的示范作用。
以上这些问题，我们必须引起高度重视，必须在近期予以纠正。不纠正不改变的，我们将通过“不换思想就换人”、“不转作风就转岗”、“不提素质就解聘”的多种办法来解决干部队伍中存在的问题。我们没有一支“作风硬朗、专业优秀、乐于奉献、勇于担当、坚持真理“的管理干部团队，路桥公司的事业不可能长久，基业亦不可长青。
二○一三年工作思路及任务
20xx年是攀枝花路桥有限公司第二届董事会任期内的第一年，我们面临的总体格局是：不确定的国内国际政治经济形势将会给公司的经营环境带来十分严峻的挑战，收缩基础设施规模的政策导致行业竞争更趋激烈，常态的通货膨胀和劳动力成本上升的态势必将造成更大经营风险，这些不利因素考量着我们决策者的智慧和胆识，考验着我们管理者的能力和勇气。
即使如此，我们仍然要以乐观向上的积极心态面对。毕竟是“”开局的第二年，是政府换界后的项目启动之年，更是“”新政之年。我们必须冷静观察，慎重决策，化危为机，负重前行。近两年来，公司在挫折中吸取的教训和经验、更加开放的思想和观念、更加灵活的经营机制、更加有效的管控手段等一系列更能适应市场变化的力量聚集，一定会让攀枝花路桥公司走得更稳健，走得更精彩!
董事会工作报告 篇9
20xx年度，我们集团公司迎来了发展的重要节点，在经济形势复杂严峻的背景下，我们经过一年的努力，实现了自身发展的跨越式发展。本着实事求是的原则，我们向董事会汇报20xx年度的工作情况，同时也在此深刻反思我们的不足之处，以便更好的开展今后的工作。
首先，20xx年度，我们集团公司高度重视技术创新的发展，投入大量资源开展技术研发工作，积极推进自主创新，同时我们也积极拓展国际化市场。通过这些方式，我们成功地开发了多款创新的产品，并获得了国内外众多的认可和荣誉。然而，在技术创新方面，我们依旧觉得有不少的.欠缺，未来，我们将进一步加强科研力量的建设，开拓更广阔的创新领域，为行业的发展注入更为强劲的动力。
其次，我们根据市场需求积极调整业务结构布局，确保企业稳健发展。针对当今市场上的经济形势，我们有针对性地开展了一系列的业务变革和调整，缩小了结构性的不平衡，大幅度提高了效益。同时，在业务发展方面，我们更多的注重创新与合作，积极拓展新的市场。在以后的工作中，我们会不断的深化改革和调整，在保障企业发展的同时研究市场的走势和前瞻性的业务发展规划。
此外，我们一直致力于企业文化的建设，积极推进各项文化活动，加强员工的思想教育，提高企业凝聚力和团队合作精神。企业文化正式企业软实力的衡量标准之一，只有在文化上确立了领先地位，我们才可以真正立足于企业发展的长河中。未来，我们将加强对企业文化建设的投入，进一步加强员工培训和精神建设，使员工更好地契合企业发展愿景，让企业文化为企业发展提供文化支撑。
总结起来，20xx年度，我们集团公司在各项工作中都取得了不小的进步和成就，达到了预期的目标。当然，我们也清楚地认识到诸如技术创新、业务结构、企业文化等方面还需不断地提高和巩固，尤其是要把握当今国内外发展机遇，全方位地做好精细化管理，以更好的面貌迎接更加宏伟的未来
在20xx年度，我们集团公司通过技术创新、业务结构调整和企业文化建设等多方面努力，取得了显著的进展和成就，实现了预期目标。在未来，我们将继续深化改革和调整，在增强核心竞争力的同时，拓展新市场，提高效益。同时，我们也将加强企业文化建设，提高员工思想教育和团队合作精神，并继续加强管理，以更好的面貌迎接未来的挑战和机遇。
董事会工作报告 篇10
受公司董事会的委托，我就董事会20xx年的工作向会议报告，请予以审议。
20xx年，董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行股东会赋予的权力，在股东和监事的支持和监督下，克服了外部环境影响企业改革和发展中的各种困难和压力，较好的
完成各项生产任务，确保了公司的生产经营指标有较大幅度上升。
一、履行职责情况
（一）会议召开情况
20xx年度，董事会召开了1次会议，主持召开了1次股东会议：
（1）20xx年4月24日，在南宁市金悦宾馆9楼会议室召开了第一届董事会20xx年年会，会议审议并一致通过了“公司总经理年度工作报告、20xx年度财务决算报告(含20xx年度折旧费使用计划执行情况专题报告)及20xx年财务预算报告(含20xx年关于成本费用控制的报告)、董事会工作报告、公司20xx年度利润分配预案、关于搬迁公司油库等9个重要议案”。
（2）20xx年4月24日，在南宁市金悦宾馆9楼会议室召开了股东会，会议通过了“胡天进担任公司第一届监事会监事，黄鸿不再担任监事会监事、20xx年度财务决算报告、20xx年度财务预算报告、20xx年度公司利润分配方案、董事会工作报告、监事会工作报告”等议案。
（二）履行股东会决议情况
1、20xx年度公司财务预算执行情况已在公司有关财务报告中阐述，这里不再重复。
2、董事会、监事会成员补助费已按要求发放。
二、报告期内的经营情况及财务状况
1、公司供电经营状况
公司20xx年销售收入21625万元，上交各种税金3035万元，实现利润386万元。
20xx年末公司资产总额为24339万元，净资产总额为19466万元；负债总额4873万元。公司20xx年度资产负债率20.02%，公司流动比率141%，速动比率138%。
2、主要存在问题
（1）近年来电力线路下违章建筑越来越多，老问题未处理好，新的建章建筑继续增多，安全隐患突出。
（2）公司网架结构不尽合理，线损率偏高。
三、公司投资情况
20xx年，公司共投资930万元，主要项目为：
1、完成电网设备大修，投资形成固定资产60万元。
2、投资各供电所、变电站建房121万元，包括土地购置费等费用。
3、投资28万元购置公务用车1辆。
4、购置软件、电脑共计38万元，其中24万元在董事会批复的固定资产折旧使用计划表中已列明，另外14万元，是根据业务需要零星购入的。
5、上报区公司批准支付线路工程款等405万元，其中：城南变电站35KV电容补工程投资64万元，才湾变电站35KV电容补偿工程投资49万元，中心变才湾、绍水才湾出线间隔工程23万元，才湾变电站等所安装路灯工程13万元，咸水变电站10KV出线工程9万元，电力大厦施工专变8万元，其他零星线路抢修等工程款243万元。
6、购石塘房屋一座用于办公，共支付33万元。
7、城南变电站给水工程11万元。
8、对20xx电力大厦投资234万元。
四、公司20xx年度经营计划
20xx年公司的经营形较好。根据公司的实际情况，提出公司20xx年度经营目标，总体上与去年比涨幅不大，即实现利润总额168万元。为实现目标主要做好以下工作：
1、加强和完善各项经济技术管理制度，探索更有效激励机制。
2、进一步挖掘企业潜力，千方百计降低成本增加效益。开拓新的供电市场，增加供电效益。